Ухвала суду № 54171950, 08.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/11985/15-к

Провадження №1-кс/751/2880/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 08 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

за участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про проведення обшуку, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 05.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014270000000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Спейстрейд» (код ЄДРПОУ 39745099), ТОВ «Увес» (код ЄДРПОУ 39743877), ТОВ «Охтерп» (код ЄДРПОУ 39745104), ТОВ «Колотрейд» (код ЄДРПОУ 39745114), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947, та інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Директором ТОВ «Спейстрейд», ТОВ «Увес», ТОВ «Охтерп», ТОВ «Колотрейд», ТОВ «Раджіо», які мають ознаки фіктивності, та які входять до «конвертаційного центру» підконтрольного організатору ОСОБА_3, являється ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який проживає за адресою: АДРЕСА_1.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_4 відмовився надавати покази посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також, під час допиту при заповненні анкетних даних ОСОБА_4 на запитання про місце роботи, повідомив, що працює на посаді директора на 4 підприємствах назву яких не пам'ятає.

Згідно податкової звітності ТОВ «Раджіо» (в момент перебування на посаді директора ОСОБА_4.) формувало податковий кредит з ПДВ на суму понад 0,5 млн. грн., по операціям з підприємством, що має ознаки фіктивності ТОВ «Нобл Транс», керівники якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали покази про непричетність до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Нобл Транс».

Зважаючи, що в квартирі АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4 та яка, згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, належить на праві власності ОСОБА_7 (НОМЕР_1), можуть знаходитися фінансово-господарські документи ТОВ «Спейстрейд» (код ЄДРПОУ 39745099), ТОВ «Увес» (код ЄДРПОУ 39743877), ТОВ «Охтерп» (код ЄДРПОУ 39745104), ТОВ «Колотрейд» (код ЄДРПОУ 39745114), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), що мають ознаки фіктивності по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка, на якій здійснювався друк документів від імені фіктивних підприємств, носії інформації, засоби мобільного зв'язку, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку в даному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого в кримінальному провадженні, думку прокурора, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, відповідає вимогам ст. 234 КПК України і підлягає задоволенню.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а також, що відшукувані речі і документи мають доказове значення в кримінальному провадженні №12014270000000315 і можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_4 АДРЕСА_1.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В. на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4, та яке вцілому належить на праві власності ОСОБА_7 (НОМЕР_1), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Спейстрейд» (код ЄДРПОУ 39745099), ТОВ «Увес» (код ЄДРПОУ 39743877), ТОВ «Охтерп» (код ЄДРПОУ 39745104), ТОВ «Колотрейд» (код ЄДРПОУ 39745114), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), що мають ознаки фіктивності по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерної техніки, на якій здійснювався друк документів від імені підприємств з ознаками фіктивності, носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка