Ухвала суду № 54171464, 08.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/11984/15-к

Провадження №1-кс/751/2879/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 08 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова О.Ф. Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

за участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. про проведення обшуку, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенко А.В, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області Семенець О.І., вказавши, що у слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого 05.11.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014270000000315, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1,2 ст. 205, ч. 3,4,5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Соптранс» (код ЄДРПОУ 39650070), та інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Директором ТОВ «Сопторг», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соптранс», які мають ознаки фіктивності, та які входять до «конвертаційного центру» підконтрольного організатору ОСОБА_3, являється ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1).

Крім того, згідно відомостей щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Сопторг», ТОВ «Соплайн», ТОВ «Сопінвест», ТОВ «Сопсервіс», ТОВ «Соптранс», які відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк», встановлено, що на вказані рахунки надійшло близько 5 млн. грн., які в подальшому були зняті з рахунків кур'єрами «конвертаційного центру» у відділеннях банку. Також, всупереч вимогам Податкового кодексу при перевищенні оподаткованих операцій понад 1 млн. грн. товариства не зареєструвались в якості платників ПДВ.

Зважаючи, що в будинку АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4 та який, згідно інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно, вцілому йому належить на праві власності, можуть знаходитися фінансово-господарські документи ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Соптранс» (код ЄДРПОУ 39650070), що мають ознаки фіктивності по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерна техніка, на якій здійснювався друк документів від імені підприємств з ознаками фіктивності, носії інформації, засоби мобільного зв'язку, чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення обшуку в даному приміщенні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши пояснення слідчого в кримінальному провадженні, думку прокурора, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, відповідає вимогам ст. 234 КПК України і підлягає задоволенню.

Слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, а також, що відшукувані речі і документи мають доказове значення в кримінальному провадженні №12014270000000315 і можуть знаходитись за місцем мешкання ОСОБА_4 у будинку №64А по вул. Спортивна в м. Чернігові.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенка А.В. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області Терещенку А.В. на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де проживає ОСОБА_4, та яке вцілому належить на праві власності ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1.), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Соптранс» (код ЄДРПОУ 39650070), що мають ознаки фіктивності по взаємовідносинам з підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, що мають ознаки фіктивності, комп'ютерної техніки, на якій здійснювався друк документів від імені підприємств з ознаками фіктивності, носіїв інформації, засобів мобільного зв'язку, чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя О.Ф. Подалюка