Ухвала суду № 54163070, 09.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/27200/15-к

Провадження 1-кс/127/11130/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., при секретарі Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Кучеренка Є.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» /МФО 380582/, адреса: м. Київ, вул. Лаврська 16, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2015, слідчий Кучеренко Є.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Ходацькою М.В., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» /МФО 380582/, адреса: м. Київ, вул. Лаврська 16.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 12015020010002901 від 06.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що на протязі 2013-2015 років службові особи Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413, м. Вінниця, вул. Хмельницьке Шосе, 82, офіс 610), укладаючи із членами спілки договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок та отримуючи від них кошти, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи внесеними членами спілки коштами, розпорядившись ними на власний розсуд.

На даний час, з метою проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413) виникла необхідність у здійснити доступ до розрахункових рахунків Кредитнорї спілки.

Згідно даних ДФС у Вінницькій області Кридитна спілка «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413) має розрахункові рахунки № 26508021616368 та № 26507011616368 який відкрито в ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» /МФО 380582/, адреса: м. Київ, вул. Лаврська 16.

Таким чином враховуючи викладене, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів по вказаних рахунках, а саме: платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даних рахунках з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печаток, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків за період з 27.06.2014 по 30.11.2015, оскільки такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2», в судове засідання не зявився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» /МФО 380582/, адреса: м. Київ, вул. Лаврська 16.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ до оригіналів та (виїмку) належним чином завірених копій документів ПАТ «Міжнародний ОСОБА_2» /МФО 380582/, адреса: м. Київ, вул. Лаврська 16, а саме: документів по рахунках № 26508021616368 та № 26507011616368, що відкритий на Кридитну спілку «Злагода» (ЄРДПОУ 26423413), платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даному рахунку з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунків, за період з 27.06.2014 по 30.11.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя