Ухвала суду № 54162809, 07.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.12.2015 Справа № 554/14377/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

07 грудня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - А.А.Портного

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції Ю.В.Каралаш про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що: службові особи Полтавської митниці ДФС за попередньою змовою із СПД, зловживаючи службовим становищем, протягом 2013-2015 років здійснюють імпорт та експорт товарів, в тому числі волоського горіху, зернових культур з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, також приймають участь у підробці документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів при митному оформленні вантажів у вигляді заниження вартості, кількості (обсягу) та якості товарів. Так, під час експорту волоського горіху занижується, його фактична якість та об'єм. В офіційних митних документах відображається експорт горіху в шкарлупі, а фактично горіх вивозиться за митну територію України чищений. Після реалізації товару різниця, яка формується завдяки заниження обсягам та якості, повертається посадовим особам суб'єктів господарської діяльності - експортерам готівкою у валюті, що дає можливість останнім не сплачувати обов'язкові платежі до Державного бюджету України.

Під час досудового розслідування, надійшла відповідь на доручення про те, що встановлено адреси де може зберігатися волоський горіх, який в подальшому реалізується без оформлення відповідних документів, а саме за адресами: АДРЕСА_2; АДРЕСА_3; АДРЕСА_1 де за наявною інформацією здійснюється закупівля горіху у невідомих громадян за готівкові кошти без оформлення будь яких дозвільних документів. В подальшому невідомі особи реалізують дану продукцію підприємствам експортерам за підробленими документами, де вказують волоський горіх, як особисто вирощений, або зібраний на територіях певних сільських рад де фактично насадження волоських горіхів відсутні, або ростуть не в тому обсязі який відображають продавці даної продукції.

Для встановлення всіх обставин справи виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 де за наявною інформацією здійснюється закупівля горіху у невідомих громадян за готівкові кошти без оформлення будь яких дозвільних документів. В подальшому невідомі особи реалізують дану продукцію підприємствам експортерам за підробленими документами, де вказують волоський горіх, як особисто вирощений, або зібраний на територіях певних сільських рад де фактично насадження волоських горіхів відсутні, або ростуть не в тому обсязі який відображають продавці даної продукції, з метою відшукання та вилучення, волоського горіха, які перебуває без документів, що підтверджують походження товару; договорів та інших бухгалтерських документів, що стосуються вирощування, купівлі, продажу волоського горіха; чорнових записів, щодо кількості вирощеного, закупленого та реалізованого, волоського горіху; чорнових записів, щодо кількості почищеного волоського горіху; документів на підставі, яких здійснюється закупівля волоського горіху у громадян, а саме копії довідок за формою №3ДФ, закупівельних актів та закупівельних відомостей; документів на підставі, яких здійснюється закупівля, волоського горіху у суб'єктів господарської діяльності, та його продаж; печаток, штампів, бланків бухгалтерських документів суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють вирощування, закупку та продаж волоського горіху; грошових коштів отриманих від реалізації волоського горіху без належних документів та підроблених документів; та інших документів необхідних для експорту волоського горіху;

На підставі викладеного з метою, з метою відшукання та вилучення, волоського горіха, які перебуває без документів, що підтверджують походження товару; договорів та інших бухгалтерських документів, що стосуються вирощування, купівлі, продажу волоського горіха; чорнових записів, щодо кількості вирощеного, закупленого та реалізованого, волоського горіху; чорнових записів, щодо кількості почищеного волоського горіху; документів на підставі, яких здійснюється закупівля волоського горіху у громадян, а саме копії довідок за формою №3ДФ, закупівельних актів та закупівельних відомостей; документів на підставі, яких здійснюється закупівля, волоського горіху у суб'єктів господарської діяльності, та його продаж; печаток, штампів, бланків бухгалтерських документів суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють вирощування, закупку та продаж волоського горіху; грошових коштів отриманих від реалізації волоського горіху без належних документів та підроблених документів; та інших документів необхідних для експорту волоського горіху, виявлення підроблених документів та з подальшим проведенням почеркознавчої та технічної експертизи, документів спрямованих на встановлення осіб, котрі вносили недостовірні відомості до офіційних документів реєстраційних справ платника податків, з метою подальшого проведення економічної експертизи, з метою нарахування збитків завданих державі вважаю за доцільне провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 де за наявною інформацією здійснюється закупівля горіху у невідомих громадян за готівкові кошти без оформлення будь яких дозвільних документів. В подальшому невідомі особи реалізують дану продукцію підприємствам експортерам за підробленими документами, де вказують волоський горіх, як особисто вирощений, або зібраний на територіях певних сільських рад де фактично насадження волоських горіхів відсутні, або ростуть не в тому обсязі який відображають продавці даної продукції, яке у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності зареєстроване за ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що волоський горіх та документи можуть знаходиться за вказаною адресою та є ймовірність їх знищення тому, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області раднику юстиції Каралаш Юлії Володимирівні та старшому слідчому відділу СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Портному Антону Анатолійовичу дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення, волоського горіха, які перебуває без документів, що підтверджують походження товару; договорів та інших бухгалтерських документів, що стосуються вирощування, купівлі, продажу волоського горіха; чорнових записів, щодо кількості вирощеного, закупленого та реалізованого, волоського горіху; чорнових записів, щодо кількості почищеного волоського горіху; документів на підставі, яких здійснюється закупівля волоського горіху у громадян, а саме копії довідок за формою №3ДФ, закупівельних актів та закупівельних відомостей; документів на підставі, яких здійснюється закупівля, волоського горіху у суб'єктів господарської діяльності, та його подальший продаж; печаток, штампів, бланків бухгалтерських документів суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють вирощування, закупку та продаж волоського горіху; грошових коштів отриманих від реалізації волоського горіху без належних документів та по підроблених документах; та інших документів необхідних для експорту волоського горіху;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко