Ухвала суду № 54161553, 27.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/30886/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

27.10.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В,. при секретарі Дідик М.В., за участю слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України ум. Києві та Київській обл. Трембача А.О. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

27.10.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12013000000000517 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Трембача А.О., погоджене прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, про проведення обшуку в нежилих приміщеннях фактичної діяльності ТОВ «ТД «Газенерго» (код ЄДРПОУ 32305377), за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Трембач А.О. вказує, що СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013000000000517 від 06.09.2013 року за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ст.ст. 191 ч. 5, 28 ч. 2, 205 ч. 2 КК України.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, у тому числі, що наявні в матеріалах, дані дають достатні підстави вважати, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, мають значення для досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України ум. Києві та Київській обл. Трембача А.О. про проведення обшуку, - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України ум. Києві та Київській обл. Трембачу А.О. дозвіл на проведення обшуку в нежилих приміщеннях фактичної діяльності ТОВ «ТД «Газенерго» (код ЄДРПОУ 32305377), за адресою: АДРЕСА_1, які згідно відповіді Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна № 41856 (и-2014 ) від 13.10.2014 р. зареєстровані за такими власниками: нежилі приміщення площею 52,70 кв.м. - за TOB «Арден-Т» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 14.11.1997 р.; нежилі приміщення площею 113,70 кв. м. (в літ. «А») - за Приватним малим підприємством «КАБОНГ» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 16.09.1999 р.; нежиле приміщення № 15 площею 67,00 кв. м. (в літ. «А») - за БО «Фонд правоохоронних органів столиці» на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 28.12.2004 р.; нежилі приміщення з № 1 по № 8 (гр. прим. №30) площею 215,20 кв. м. (в літ. «А») - за ОСОБА_3 (45/100 ч.) на підставі свідоцтва про право власності, виданого 27.03.2006 р.; нежилі приміщення з № 1 по № 8 (гр. прим. №30) площ. 215,20 кв. м. (в літ. «А») - за ОСОБА_4 (45/100 ч.) на підставі свідоцтва про право власності, виданого 27.03.2006 р.; нежилі приміщення з № 1 по № 8 (гр. прим. №30) площею 215,20 кв. м. (в літ. «А») - за ОСОБА_5 (10/100 ч.) на підставі свідоцтва про право власності, виданого 27.03.2006 р., з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме: документальних матеріалів щодо заволодіння службовими особами ТОВ «ТД «Газенерго» (код ЄДРПОУ 32305377) грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, під час отримання в період з 19.05.2010 р. до 31.01.2011 р. грошових коштів в загальній сумі 43 390 000 грн. від таких суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності: ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРОПУ 30683464), ТОВ "КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" (код ЄДРПО 35592466), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "ЕКСПЕРАНС" (код ЄДРПОУ 37044609), ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044567) та ТОВ "РІОЛІК" (код ЄДРПОУ 36477049), документів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ» (код ЄДРПОУ 35592466), TOB «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ 36655998), ТОВ «ІНКОМАРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 24918872, ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), ТОВ «ОТЕРО» (код ЄДРПОУ 19486063), TOB «Вета Постач» (ЄДРПОУ 35570086), TOB «ЮК «Клим і партнери» (код ЄДРПОУ 36476239), ТОВ "АУГУСТА КОЛЛЕКШН" (код ЄДРПОУ 36592980), ТОВ "ЕЛІТ-КОНСАЛТІНГ" (код ЄДРПОУ 36844225), ТОВ "КОНФЕРОМ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044614), ТОВ "ЛЕВАДА-С" (код ЄДРПОУ 33735415), ТОВ «ЗОЛОТИЙ КАРАСЬ» (ЄДРПОУ 35619828), ТОВ «ЧЕТВЕР» (код ЄДРПОУ 34478611), ТОВ «КВАЛІТЕТ ГМБХ» (код ЄДРПОУ 33630834), ТОВ «ЄВРО КОТТЕДЖ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33738788), ТОВ «ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "РОССТАР" (код ЄДРПОУ 34934050), ТОВ "АГРОІНВЕСТКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35623876), ТОВ "ДУБКИ ЗЕЛЕНІ" (код ЄДРПОУ 35671055), ТОВ "РИБАЛЬСЬКЕ ЩАСТЯ" (код ЄДРПОУ 35572345), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "САЙГАК" (код ЄДРПОУ 35978077), ТОВ "КОНФЕРОМ" (код ЄДРПОУ 37044593), ТОВ "ФРЕГАТ БІЛД" (код ЄДРПОУ 35140468), ТОВ "ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 32620694), ТОВ «РМБС» (код ЄДРПОУ 32660213), ТОВ "КЕПІТАЛНАЙС" (код ЄДРПОУ 36857894), ТОВ "ЛЮДИ.ІДЕЇ.ВІДНОСИНИ" (код ЄДРПОУ 35618976), ТОВ "ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 34181278), ТОВ "СЕЙВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 35529609), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТ ОБЛАДНАННЯ" (код ЄДРПОУ 35920231), ТОВ "КОМПАНІЯ "ГРАНІТПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ 36507591), ТОВ "АСТРАНОТУС" (код ЄДРПОУ 33263176), ТОВ "ДЖЕРЕЛА ЗНАНЬ" (код ЄДРПОУ 20039398), ТОВ "ПАБЛІШІНГ ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 35274965), ТОВ "ІКАПІТАЛ.УА" (код ЄДРПОУ 36147731), ТОВ"КОМПАНІЯ" ІНЖТЕХБУДСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 34297960), ТОВ "ДЗ ІМПОРТ ЕКСПОРТ" (код ЄДРПОУ 32074644), ТОВ «ТКЦ ГАЗАТО» (код ЄДРПОУ 31861969), ТОВ "ЕКСПЕРАНС" (код ЄДРПОУ 37044609), ТОВ "РІОЛІК" (код ЄДРПОУ 36477049), ТОВ "ЕКСПЕРАНС КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 37044567), ТОВ "ДОМЕСТІК ЛАЙНС" (код ЄДРПОУ 32154813), ТОВ "СІТІ-АВТО" (ЄДРПОУ код ЄДРПОУ 32915056), ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ВАЛЕНТИНА І К" (код ЄДРПОУ 30683464) та ТОВ «ЕКТАР ЕЛІТ» (код ЄДРОПУ 36858751), створеними та придбаними з метою прикриття незаконної діяльності, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб'єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств, печаток та штампів вищевказаних підприємств, печаток та штампів інших суб'єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, документів щодо випуску векселів, врахування їх Філією «Київської дирекції ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» та видачі вказаним банком кредитів, електронних приладів (персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, мобільних телефонів, електронних планшетів, електронних накопичувачів інформації тощо), на яких зберігаються або може зберігатись інформація щодо вчинення фіктивного підприємництва та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, що неможливо встановити без проведення комп'ютерно-технічної експертизи, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших документів та предметів (записників, блокнотів, зошитів тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їх сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30886/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України ум. Києві та Київській обл. Трембачу А.О.