Ухвала суду № 54159692, 01.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 01.12.2015 Справа № 554/10850/15-к

Провадження № 1-КС/554/7173/2015

УХВАЛА

Іменем України

01 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

18.11.2015 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №42015170000000164 від 23.04.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами представниками МПБРП «Сула».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2015 років представники МПБРП «Сула» маючи коло власних, ділових та афілійованих звязків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через субєктів господарської діяльності «транзитно конвертаційної спрямованості».

В ході проведення детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що вищевказані особи в період часу 2013 2015 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольного їм підприємства субєкти господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 1 млн. 786 грн., а саме: ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398) та інші.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичним власником та організатором діяльності підприємств ПП «МК Строй» (код 37061137), ТОВ «Консультант - В» (код 39654761), ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), ТОВ «Люксорр» (код 39775961), ПП «Експоінструмент» (код 36903285), ПП «Акваріум» (код 32844787) та ряду інших підприємств є ОСОБА_2, який спеціалізується на наданні незаконної податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки шляхом «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові, при цьому в офіційних документах бухгалтерського та податкового обліку значно завищуючи фактичну вартість виконаних робіт, поставлених товарно-матеріальних цінностей.

Оскільки більшість розрахунків проводились у безготівковій формі, такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати шляхом проведення тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ПП «Акваріум».

Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ПП «Акваріум» та підприємствами контрагентами, та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ПП «Акваріум» має відкриті банківські рахунки за №26004010013678, №26006010023729 та №26053010012318 у ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 (філія ПАТ «А - Банк», м. Полтава, вул. Фрунзе, 63).

Оригінали документів перебувають у володінні ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 (філія ПАТ «А - Банк», м. Полтава, вул. Фрунзе, 63), та зберігаються у приміщенні ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 (філія ПАТ «А - Банк», м. Полтава, вул. Фрунзе, 63).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме: надання доступу до відомостей про рух грошових коштів по поточним рахункам за №26004010013678, №26006010023729 та №26053010012318 у ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), які належать ПП «Акваріум» (код ЄДРПОУ 32844787) за період часу з 01.01.2014 по 01.10.2015, а також оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаного рахунку, що перебувають у володінні ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11 (філія ПАТ «А - Банк», м. Полтава, вул. Фрунзе, 63), які мають доказове значення при проведенні досудового розслідування, і враховуючи, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів,

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Батумська, 11, до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по 01.10.2015; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з з 01.01.2014 по 01.10.2015, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2014 по 01.10.2015, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), із наданням можливості вилучення їх оригіналів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за №26004010013678, №26006010023729 та №26053010012318 у ПАТ «А - Банк» (МФО 307770), які належать ПП «Акваріум» (код ЄДРПОУ 32844787) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по 01.10.2015, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні філії ПАТ «А - Банк», м. Полтава, вул. Фрунзе, 63.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко