Ухвала суду № 54159681, 30.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 30.11.2015 Справа № 554/14077/15-к

Провадження № 1-кс/554/7323/2015

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

24.11.2015 року старший слідчий СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що 27.02.2015 року директор ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" ОСОБА_2 уклав договір № 2 на поставку засобів захисту рослин з ТОВ "Аваль-АГРО", але після отримання продукції згідно умов договору та відповідних додатків оплату за поставлений товар не здійснив та до теперішнього часу уникає зустрічі з представниками ТОВ "Аваль-АГРО".

Таким чином шахрайськими діями ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" в особі ОСОБА_2 ТОВ "Аваль-Агро" було спричинено збитки на загальну суму 4005273, 74 грн.

27.10.2015 року до Полтавського міського управління УМВС України в Полтавській області з письмовою заявою звернувся заступник директора ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» ОСОБА_3, в якій зазначив про обставини кримінального правопорушення, а саме шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах відносно їх товариства з боку директора ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" ОСОБА_2

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_3 підтвердив обставини кримінального правопорушення зазначені ним у заяві при цьому повідомив, що директор ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" ОСОБА_2 під виглядом укладення договору, на поставку товару № 2 від 27.02.2015 року, шахрайським шляхом заволодів товаром на загальну суму 4005273, 74 грн., що підтверджується додатками до договору № 2-5 та видатковими накладними.

Одночасно з цим в ході слідства у підтвердження факту отримання директором ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" ОСОБА_2 засобів захисту рослин згідно договору № 2 від 27.02.2015 року отримано додатки до договору № 2-5 на яких мається підпис в графі «директор ОСОБА_2 та відтиск печатки ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010", та видаткові накладні № 00000030 від 29.04.2015 року на суму 1222314,78 грн., № 00000023 від 17.04.2015 року на суму 549382,08 грн.,№ 00000019 від 15.04.2015 року на суму 1320041,52 грн., 00000016 від 08.04.2014 року на суму 1040542,08 грн., № 0000009 від 31.03.2015 року на суму 670582, 08 грн., № 00000003 від 24.03.2015 року на суму 397555,20 грн.

На всіх вище перелічених вище видаткових накладних мається підпис в графі «директор ОСОБА_2 та відтиск печатки ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010".

На підставі вищевикладеного в ході отримання показів заступника директор ТОВ «АВАЛЬ-АГРО» ОСОБА_3, який повідомив, що підписання договору № 2 з представниками ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" відбувався саме в м. Полтава, отриманих свідчень що останнім часом ОСОБА_2 працює в офісному приміщенні в м. Полтава, та документів що підтверджують факт отримання ОСОБА_2 товару у відповідності до договору № 2 та додатків до нього є всі підстави вважати що в офісному приміщенні ТОВ «АЛЬЯНС-АГРО Україна» (ід. код. 39263496) юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 3 також можуть зберігатися речі та документи які що підтверджують факт вчинення ОСОБА_2 кримінального правопорушення так як вказана особа являється керівником як

ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" так і ТОВ «АЛЬЯНС-АГРО Україна».

В ході слідства стало відомо, що на час укладення договору на поставку засобів захисту рослин та підписання додатків № 2-5 до нього ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" використовувало розрахунковий рахунок № 26002442299 відкритий а АТ «Райффайзенбанк Аваль» м. Київ, МФО 380805

Згідно витягу з ЄДР встановлено, що ОСОБА_2 являється засновником ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" (ід. код. 39128952), юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Біловоди, вул. Заяворка, 63

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточномим рахункам, зокрема:

-№ 26002442299 відкритий а АТ «Райффайзенбанк Аваль» м. Київ, МФО 380805 який належить ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" (ід. код. 39128952), юридична адреса м. Суми, вул. Заяворка, 63за період з 27.02.2015 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" у період з 27.02.2015 року по теперішній час які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» ( МФО 380805): м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та проведення їх виїмки старшому слідчому СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_1 (службове посвідчення слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області УПТ 036711), які знаходяться за юридичною адресою АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» МФО 380805 м. Київ, вул. Лєскова, 9 відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку: № 26002442299 відкритий в АТ «Райффайзенбанк Аваль» м. Київ, МФО 380805 який належить ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" (ід. код. 39128952), юридична адреса Сумська область, Сумський район, с. Біловоди, вул. Заяровка, 63 за період з 27.02.2015 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ТОВ "АГРОАЛЬЯНС-2010" у період з 27.02.2015 року по теперішній час.

Зобовязати старшого слідчого СВ Октябрського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 предявити представнику АТ «Райффайзенбанк Аваль» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко