Ухвала суду № 54154436, 06.03.2013, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/5601/13-к

Провадження № 1-кс/761/1561/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання начальника третього відділу УРОВС Головного слідчого управління ДПС України Пасюкова В.В., винесене по кримінальному провадженню за №32012000000000006 від 21.11.2012р. за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "ДОПОМОГА-І" (код ЄДРПОУ 32395558) за юридичною адресою: Київська область, Яготинський район, м.Яготин, вул.Шевченка, 13 з вилученням їх оригіналів, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник третього відділу УРОВС Головного слідчого управління ДПС України Пасюков В.В. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Долбещенковим Д.О. звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів ТОВ "ДОПОМОГА-І" (код ЄДРПОУ 32395558) за юридичною адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул. Шевченка, 13 з правом вилучення оригіналів документів, в тому числі: договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг), акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, кошторисну документацію, акти про вартість робіт, копії дозволів на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, залізничні квитанції, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) ТМЦ, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо) по бухгалтерським рахункам та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують відображення в обліках вказані вище операції), що свідчать про здійснення у 2009 - 2012 роках фінансово-господарських операцій з постачання службовими особами ТОВ "ДОПОМОГА-І" товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу державних установ (організацій, закладів), у т.ч.: Військова частина -1471 (код ЄДРПОУ 23311530), Клінічна лікарня "ФЕОФАНІЯ" Державного управління справами (код ЄДРПОУ 5415792), Державна пенітенціарна служба України (до реорганізації - Державний департамент України з питань виконання покарань) (код ЄДРПОУ 08562542).

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012000000000006 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування виявлена злочинна схема заволодіння бюджетними коштами, які виділяються державним медичним закладам охорони здоров'я на закупівлю медичного обладнання, ліків, робіт, шляхом використання процедури закупівлі за державні кошти (конкурсні торги, тендера).

Так, відповідно до злочинної схеми службові особи суб'єктів господарювання вступають у попередню злочинну змову зі службовими особами державних медичних закладів охорони здоров'я, яка направлена на заволодіння бюджетними коштами. Для цього, службові особи суб'єктів господарювання та державних медичних закладів охорони здоров'я попередньо визначають предмет державної закупівлі, а також ціну закупівлі, яка умисно завищена в декілька разів. В подальшому, під час проведення процедури закупівлі за державні кошти (тендерів, конкурсних торгів), службові особи державних медичних закладів охорони здоров'я забезпечують прийняття рішення тендерними комітетами (комітетами з державних закупівель) про визначення переможців завчасно визначених суб'єктів господарювання. За результатами проведення торгів на закупівлю товарів (робіт, послуг) за державні кошти, укладаються договори (угоди) між переможцями торгів - раніше визначених суб'єктів господарювання, та державним медичним закладом охорони здоров'я. При цьому, для участі в торгах та штучного створення видимості конкуренції, як учасники виступали підприємства підконтрольні одній особі, тобто особі, яка фактично здійснювала їх керівництво.

Економічним злочинним результатом використання вказаної схеми є безпідставне перерахування коштів з державного бюджету як оплату за умисно завищену вартість фактично придбані товари (роботи, послуги). Крім того, результатом є заволодіння зайво сплаченими (перерахованими) бюджетними коштами, а також їх розподіл між учасниками злочину.

Зокрема, такими підприємствами є підприємства ТОВ "ДОНМЕД", ТОВ "УЦМТ", ТОВ "ДОПОМОГА-І", ТОВ "ВАЙЄР МЕДТЕХНІКА", ТОВ "НВК КРАС", ТОВ "ФІРМА "КРАС".

Так, в протягом 2009 - 2012 р.р. ТОВ "ДОПОМОГА-І" стало переможцем торгів, які проводились державними установами (організаціями, закладами) в галузі забезпечення охорони здоров'я, у т.ч.: Військова частина -1471 (код ЄДРПОУ 23311530), Клінічна лікарня "ФЕОФАНІЯ" Державного управління справами (код ЄДРПОУ 5415792), Державна пенітенціарна служба України (до реорганізації - Державний департамент України з питань виконання покарань) (код ЄДРПОУ 08562542). В результаті поставки медичного устаткування, на рахунок ТОВ "ДОПОМОГА-І" у вказаний період часу перераховано бюджетних коштів на загальну суму 2,9 млн. грн.

Таким чином, в матеріалах кримінальної справи є точні дані, що оригінали первинних фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ "ДОПОМОГА-І" по взаємовідносинам з вказаними державними установами (організаціями, закладами), які мають значення для справи, знаходяться в приміщеннях у ТОВ "ДОПОМОГА-І".

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів (договорів, додатків до договорів, рахунків, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, актів прийому - передачі, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів - ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших фінансово-господарських документів, які підтверджують відображення в обліках вказаних вище операцій), що свідчать про здійснення у 2009 - 2012 роках фінансово-господарських операцій з постачання службовими особами ТОВ "ДОПОМОГА-І" товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу вищевказаних державних установами (організаціями, закладами), і які знаходяться у володінні ТОВ "ДОПОМОГА-І" за юридичною адресою: Київська область, Яготинський район, м. Яготин, вул.Шевченка, 13.

Документи ТОВ "ДОПОМОГА-І" щодо постачання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) на адресу вказаних державних установами (організаціями, закладами) мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в первинних та інших документах ТОВ "ДОПОМОГА-І" використовуватимуться як докази факту здійснення господарських операцій з вказаними державними установами (організаціями, закладами).

Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ "ДОПОМОГА-І", неможливо довести обставини та факти здійснення фінансово-господарських операцій з вказаними державними установами (організаціями, закладами), які передбачається довести за допомогою перелічених документів. Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ "ДОПОМОГА-І", у зв'язку з цим, вони в повному обсязі мають перебувати лише у володінні останніх.

Оригінали зазначених документів необхідно вилучити в ТОВ "ДОПОМОГА-І", оскільки вони необхідні для використання під час проведення податкових та інших перевірок, а також можливого експертного дослідження.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, які знаходяться в ТОВ "ДОПОМОГА-І", слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у володінні ТОВ "ДОПОМОГА-І" за юридичною адресою: Київська область, Яготинський район, м.Яготин, вул.Шевченка, 13.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, заслухавши слідчого Пасбкова В.В. слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні не доведено можливість використання як доказів документів, про які вказано у клопотанні, у кримінальному провадженні №32012000000000006 за ч.2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення наступних кримінальних правопорушень з такими фабулами: - службові особи ПП "Медсервіс-Партнер", діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ "Тікрам", службовими особами Національного інституту раку, шляхом завищення вартості проектних робіт, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1 млн. 644 тис. 411грн., що є особливо великим розміром (правова кваліфікація за ч.5 ст. 191 КК України); - службові особи "ПП "Медсервіс-Партнер", діючи за попередньою зі службовими особами Національного інституту раку, шляхом безпідставного завищення вартості проектних робіт, вчинив замах на заволодіння бюджетними коштами у сумі 5 млн. 575тис.303грн., що є особливо великим розміром (правова кваліфікація ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191 КК України); - службові особи "ПП "Медсервіс-Партнер", умисно, 16.12.2011р. вчинили підробку документів щодо наявності фінансово-господарських стосунків з ТОВ "Тікрам", а саме договорів, актів приймання-передачі, накладних на передачу документації, в результаті чого спричинені тяжкі наслідки (правова кваліфікація ч.2 ст. 366 КК України); - службові особи ПрАТ "Ганза" протягом 2011-2012р.р., з корисливих мотивів, шляхом перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств ТОВ "Бренд Строй" та КП "Альянс", за начеб то проведені роботи з проектування державних закладів охорони здоров'я, в результаті чого заволоділи чужим майном в сумі 406тис.грн., що є особливо великим розміром (правова кваліфікація ч.5 ст. 191 КК України).

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим необхідності в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ "ДОПОМОГА-І" (код ЄДРПОУ 32395558).

Слідчим у клопотанні не доведено, що документи ТОВ "ДОПОМОГА-І" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №32012000000000006 за ч.2 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України саме за наведеними у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальними правопорушеннями.

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника третього відділу УРОВС Головного слідчого управління ДПС України Пасюкова В.В., винесеного по кримінальному провадженню за №32012000000000006 від 21.11.2012р. за ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів ТОВ "ДОПОМОГА-І" (код ЄДРПОУ 32395558) за юридичною адресою: Київська область, Яготинський район, м.Яготин, вул.Шевченка, 13 з вилученням їх оригіналів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: