Ухвала суду № 54154375, 08.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №760/20189/15-к

Провадження №1-кс/760/7378/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судового засідання Беро В.Ю., слідчого Дмитренка С.О. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції Дмитренка С.О. погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Льовкін В.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100110000304 від 27.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників, перебуває кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей та документів клієнтів ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), а саме інформацію, щодо відкриття та обслуговування рахунків №26004001041474, №26058013041474, №26003013041774 вищезазначеного підприємства, котрі мають значення для проведення досудового розслідування.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), без виклику їх представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно з ч.2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627) можуть перебувати документи щодо обслуговування рахунків клієнта ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) за період з 02.10.2015 по 08.12.2015, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренку С.О. тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків клієнта ТОВ «Хаместо» (ЄДРПОУ 39315769) №26004001041474, №26058013041474, №26003013041774 які перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), за період з 02.10.2015 по 08.12.2015 з можливістю ознайомитися та зробити копію, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаного рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; виписок про рух коштів по рахунку,з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

з можливістю тимчасового вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков