Ухвала суду № 54153979, 27.08.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/8066/15-к

Провадження №1-кс/751/1579/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 27 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова І.М. Шипов

з участю слідчого Замана К.В.,

при секретарі Крохмальній Л.В.,

розглянув клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Комсомольська 28), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №32015270000000036 від 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З метою повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування кримінального провадження, зясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «БАНК «ДЕМАРК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання заступника начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Комсомольська 28), а саме:

- Копія рішення про призначення уповноваженої особи Фонду та початок ліквідації ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575).

- Оригінал заяв кредиторів з вимогами до банку.

- Надати вичерпний перелік відомостей про фінансове становище банку.

- Завірену копію оборотно - сальдових відомостей ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) по групам рахунків помісячно починаючи з 01.01.2014 р.

- Завірену копію переліку вкладників ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) з всіма реквізитами строк договорів яких не настав станом на 01.08.2014 р.

- Оригінали документів «юридичних справ» по договорам строкового вкладу (депозиту) строк яких не настав станом на 01.08.2014 р.

- Оригінали документів «юридичних справ» договорів кредитування (кредиту) строк погашення по яких не настав станом на 01.05.2014 р з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна).

- Завірену копію реєстру акцептованих вимог кредиторів.

- Завірену копію реєстру дебіторської заборгованості банку із розшифруванням найменування, суми заборгованості та документального підтвердження фінансово-господарських операцій з дебітором.

- Завірені копії аудиторських перевірок ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) з 01.01.2013 р.

- Оригінал початкового балансу банку, що ліквідується.

- Оригінал проміжного ліквідаційного балансу і звіти уповноваженої особи Фонду після вжиття заходів щодо задоволення вимог кредиторів із розшифруванням за всіма статтями.

- Оригінал кошторисів на ліквідацію банку.

- Оригінали актів інвентаризації та оцінки майна ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) на дату прийняття НБУ рішення про відкладення банківської ліцензії на ліквідацію банку.

- Оригінали актів про прийняття майна (активів) і документів ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575).

- Оригінали документів, які підтверджують реалізацію будь-якого майна банку після введення тимчасової адміністрації.

- Інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по всім рахункам з 01.01.2014 по теперішній час ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) з зазначенням дати, години хвилини та секунд проведення операцій.

- Доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки по рахункам ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) з 01.08.2014 р..

- Документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) банківських операцій з 01.08.2014 р..

- Оригінали щомісячних, щоквартальних, річних фінансових звітів ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) з 01.01.2014 р.

- Оригінали розпоряджень, наказів, положень, оголошень по ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) підписаних після введення тимчасової адміністрації.

- Завірені копії перевірок НБУ, ДПІ та іншими перевіряючими субєктами ПАТ «БАНК «ДЕМАРК» (код ЄДРПОУ 19357516, МФО 353575) з 01.01.2014 р.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя І.М. Шипов