Ухвала суду № 54148767, 07.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27204/15-к

Провадження №1-кс/127/11132/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Мазура В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ»Приватбанк» (МФО 302689), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Мазур В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Коломієць С.С., мотивуючи свої вимоги тим, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_2 про те, що посадові особи ПП «ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 38782674, м. Вінниця) на початку липня 2015 року за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34 під приводом надання кредиту шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_2 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_4, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 та гр. ОСОБА_5, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674) та ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283). Зміст зазначених заяв та вимог громадян повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_6 до посадових осіб ПП «ОСОБА_3 Партнер +» щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено субєкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283, м. Вінниця), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 37247603, м. Вінниця), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528, м. Вінниця), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528, м. Вінниця), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554, м. Вінниця), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500, м. Вінниця), ПП «Євро ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 38254517, м. Вінниця), ТОВ «Євро - ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 36685315, м. Вінниця), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301, м. Вінниця), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338, м. Вінниця), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390, м. Вінниця), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427, м. Вінниця), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634, м. Вінниця), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660, м. Вінниця), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577, м. Вінниця). Зазначені субєкти господарської діяльності є повязаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

За результатами проведених заходів встановлено посадових осіб усіх вищезазначених підприємств, а саме:

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 (Червонопрапорна)АДРЕСА_1;

-ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5, ідентифікаційний код НОМЕР_2, зареєстрований за адресою: м. Вінниця, 1-й пров. Шевченка, 1.

Наведена інформація також підтверджується отриманими відомостями по гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9 з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків.

Подальшим досудовим розслідуванням отримано відомості щодо непричетності гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9 до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності перелічених вище підприємств.

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що 11.11.2013 року рішенням №2 гр. ОСОБА_8 звільнено з посади директора ПП «ОСОБА_3 Партнер +» та призначено гр. ОСОБА_9 Рішення підписано засновником даного субєкта господарської діяльності гр. ОСОБА_8В, якого вироком Вінницького міського суду від 30.10.2013 року визнано винним у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, згідно якого призначено покарання - позбавлення волі на строк 6 років із конфіскацією майна. Оскільки останній уникає від відбування покарання, 12.02.2014 року гр. ОСОБА_8 оголошено в розшук.

Також, встановлено діючу адресу реєстрації ПП «ОСОБА_3 Партнер +»: м. Вінниця, вул. Острозького (Червонопрапорна)АДРЕСА_1. Дана адреса є місцем реєстрації гр. ОСОБА_8 та його матері. За результатами виходу за зазначеною вище адресою встановлено відсутність ПП «ОСОБА_3 Партнер +» за податковою адресою реєстрації, а також зареєстрованих мешканців.

09.02.2015 року рішенням №3 ПП «ОСОБА_3 Партнер +» затверджено нову редакцію статуту підприємства, затвердженого підписом гр. ОСОБА_8, який досі перебуває в розшуку, ухиляється від відбування покарання.

Зазначені вище дії та документи вказують на нелегітимність здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_3 Партнер +» та містять ознаки службового підроблення установчих та інших документів.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено розрахункові банківські рахунки, що використовувались ПП «ОСОБА_3 Партнер +» та іншими наведеними вище субєктами господарської діяльності, які задіяні у злочинній схемі, за період 2013-2015 рр. та відкриті у ПАТ «КБ»Приватбанк» (МФО 302689), а саме:

1.ПП «ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 38782674, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26000055308750 (українська гривня), № 26050055311805 (українська гривня);

2.ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26107000833021 (українська гривня), № 26002055311529 (українська гривня);

3. ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 37247603, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26051060478185 (українська гривня), № 26001060508867 (українська гривня), № 26044060121836 (українська гривня)

4.ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26000000187795 (українська гривня), № 26051060918355 (українська гривня), № 26005060935856 (українська гривня);

5.ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26107000245396 (українська гривня), № 26003055308605 (українська гривня), № 26059055306004 (українська гривня);

6.ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26050055307790 (українська гривня), № 26003055308478 (українська гривня);

7.ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26004055314223 (українська гривня);

8.ПП «Євро ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 38254517, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26053055306088 (українська гривня), № 26006055309032 (українська гривня);

9.ТОВ «Євро - ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 36685315, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26051060303368 (українська гривня), № 26000060509492 (українська гривня), № 26042060125243 (українська гривня);

10.ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26043060125253 (українська гривня), № 26054060284718 (українська гривня), № 26008060316018 (українська гривня);

11.ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26055060284148 (українська гривня), № 26000060315448 (українська гривня);

12.ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26050060284712 (українська гривня), № 26004060316012 (українська гривня), № 26043060125208 (українська гривня);

13.ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26055060284836 (українська гривня), № 26043060124544 (українська гривня), № 26009060316136 (українська гривня);

14.ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26003060315995 (українська гривня), № 26058060284695 (українська гривня), № 26044060122824 (українська гривня);

15.ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26003060315304 (українська гривня), № 26058060284004 (українська гривня), № 26043060125424 (українська гривня);

16.ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26001060508856 (українська гривня), № 26051060478174 (українська гривня), № 26044060123403 (українська гривня).

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, повного переліку постраждалих осіб, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що відкривали банківські рахунки перелічених вище субєктів господарської діяльності, та уповноважених знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунках даних підприємств, для підтвердження чи спростування корисливих мотивів вчинення правопорушення та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, для зясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, які відкриті в ПАТ «КБ»Приватбанк» (МФО 302689), тому слідчий звернувся зданим клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «КБ»Приватбанк" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «КБ»Приватбанк та містять банківську таємницю.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ «КБ»Приватбанк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ «КБ»Приватбанк» (МФО 302689), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також можливість залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме: документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків, банківських виписок, платіжних доручень та інших документів, які вказують на зарахування та перерахування грошових коштів на дані рахунки та з рахунків, із зазначенням сум, дат, ідентифікаційних даних фізичних та юридичних осіб, які проводили операції з використанням даних рахунків, карток із зразками підписів, угод про відкриття, обслуговування рахунків, в тому числі дистанційного керування, «розписки» про отримання таблиць ключів, чеків на отримання готівки, та інших документів характеризуючих функціонування рахунків, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття наступних розрахункових банківських рахунків:

●ПП «ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 38782674, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26000055308750 (українська гривня), № 26050055311805 (українська гривня);

●ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26107000833021 (українська гривня), № 26002055311529 (українська гривня);

● ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 37247603, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26051060478185 (українська гривня), № 26001060508867 (українська гривня), № 26044060121836 (українська гривня)

●ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26000000187795 (українська гривня), № 26051060918355 (українська гривня), № 26005060935856 (українська гривня);

●ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26107000245396 (українська гривня), № 26003055308605 (українська гривня), № 26059055306004 (українська гривня);

●ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26050055307790 (українська гривня), № 26003055308478 (українська гривня);

●ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26004055314223 (українська гривня);

●ПП «Євро ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 38254517, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26053055306088 (українська гривня), №26006055309032 (українська гривня);

●ТОВ «Євро - ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 36685315, м. Вінниця), розрахунковий рахунок № 26051060303368 (українська гривня), №26000060509492 (українська гривня), № 26042060125243 (українська гривня);

●ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26043060125253 (українська гривня), № 26054060284718 (українська гривня), № 26008060316018 (українська гривня);

●ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26055060284148 (українська гривня), № 26000060315448 (українська гривня);

●ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26050060284712 (українська гривня), № 26004060316012 (українська гривня), № 26043060125208 (українська гривня);

●ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26055060284836 (українська гривня), № 26043060124544 (українська гривня), № 26009060316136 (українська гривня);

●ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26003060315995 (українська гривня), № 26058060284695 (українська гривня), № 26044060122824 (українська гривня);

●ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26003060315304 (українська гривня), № 26058060284004 (українська гривня), № 26043060125424 (українська гривня);

●ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577, м. Вінниця), розрахунковий рахунок №26001060508856 (українська гривня), № 26051060478174 (українська гривня), №26044060123403 (українська гривня).

Виписки про рух грошових коштів, відображених на паперових носіях, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів по зазначеним вище розрахунковим рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час, що відкритті в ПАТ «КБ»Приватбанк» (МФО 302689) наступними субєктами господарської діяльності: ПП «ОСОБА_3 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_7», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер», ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_3 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_7», ТОВ «Євро - ОСОБА_7», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасомвий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: