Ухвала суду № 54138746, 07.12.2015, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/5567/15-к

Провадження № 1-кс/210/1032/15

"07" грудня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_3, погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_4, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

«07» грудня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32014040000000130 від 10.10.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, площа Дзержинського, будинок № 5, у період часу з 01.01.2013 року по 30.08.2014 року, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (зі змінами та доповненнями), було незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 3 260 628 грн. по фінансово-господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Фризон» (код ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП Гард-Н» (код ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «Лідер Будпост» (код ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «Алюрда Стар» (код ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «Гростон» (код ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «Компвтормет» (код ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «Юніт Інвест» (код ЄДРПОУ 38913819), ТОВ Ділмакс Трейд» (код ЄДРПОУ 39007511),ТОВ «Інвест Ресурс» (код ЄДРПОУ 38913583), які мають ознаки фіктивності, чим спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться відомості, які вказують, що група осіб, перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2013 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ФАРТАНАДА"(ЄДРПОУ 39193974), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_6" (ЄДРПОУ34682239), ТОВ "РЕМТОРГСНАБ" (ЄДРПОУ 38360763), ТОВ "АЛАТАР ТОРГ" (ЄДРПОУ 38854937), ТОВ "АЛЮРДА СТАР" (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ "ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 38528152), ТОВ "ПРАКТИКА" (ЄДРПОУ 24367277), ТОВ "МАСТЕРІКС" (ЄДРПОУ 38965610), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТІМ" (ЄДРПОУ 38754411), ТОВ"АТМО-СФЕРА" (ЄДРПОУ 37068792), ТОВ "АЛЯРД" (ЄДРПОУ 38923119), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ "ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 39269393), ТОВ "ДЕЛІО ГРАНД" (ЄДРПОУ 38923151) та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягала у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342) шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

У звязку з тим, що вищевказані підприємства не знаходяться за місцем реєстрації та мають ознаки фіктивності, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ "ФАРТАНАДА"(ЄДРПОУ 39193974), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_6" (ЄДРПОУ34682239), ТОВ "РЕМТОРГСНАБ" (ЄДРПОУ 38360763), ТОВ "АЛАТАР ТОРГ" (ЄДРПОУ 38854937), ТОВ "АЛЮРДА СТАР" (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ "ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 38528152), ТОВ "ПРАКТИКА" (ЄДРПОУ 24367277), ТОВ "МАСТЕРІКС" (ЄДРПОУ 38965610), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТІМ" (ЄДРПОУ 38754411), ТОВ"АТМО-СФЕРА" (ЄДРПОУ 37068792), ТОВ "АЛЯРД" (ЄДРПОУ 38923119), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ "ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 39269393), ТОВ "ДЕЛІО ГРАНД" (ЄДРПОУ 38923151), які знаходяться у володінні службових осіб Реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 56, а саме: матеріалів реєстраційних справ з усіма наявними додатками, з можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення ідентичності підписів, які виконані у реєстраційних справах вище перелічених підприємств та на бухгалтерських документах по їх взаємовідносинам з ТОВ «Інвестдорсервіс» (код ЄДРПОУ 34062342).

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 32014040000000130 від 10.10.2014року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, щопідлягаєзадоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до документів ТОВ "ФАРТАНАДА"(ЄДРПОУ 39193974), ТОВ "ОСОБА_5 ОСОБА_6" (ЄДРПОУ34682239), ТОВ "РЕМТОРГСНАБ" (ЄДРПОУ 38360763), ТОВ "АЛАТАР ТОРГ" (ЄДРПОУ 38854937), ТОВ "АЛЮРДА СТАР" (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ "ТОРГОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ 38528152), ТОВ "ПРАКТИКА" (ЄДРПОУ 24367277), ТОВ "МАСТЕРІКС" (ЄДРПОУ 38965610), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТІМ" (ЄДРПОУ 38754411), ТОВ"АТМО-СФЕРА" (ЄДРПОУ 37068792), ТОВ "АЛЯРД" (ЄДРПОУ 38923119), ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ "ПРОМ-ІНЖ-СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 39269393), ТОВ "ДЕЛІО ГРАНД" (ЄДРПОУ 38923151), а саме: матеріалів реєстраційних справ з усіма наявними додаткамиз можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні службових осіб Реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська 56, для подальшого проведення судово-почеркознавчої експертизи.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32014040000000130 від 10.10.2014 року, або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Реєстраційної служби Дніпропетровського міського Управління юстиції, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи (або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218КПК України відповідним підрозділамподаткової міліції) та надати йому можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене уп.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Суддя: В. В. Костенко