Ухвала суду № 54138565, 02.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25588/15-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11085/15

02 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000989 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000989, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ТОВ ТБ «Укрресурс» ЄДРПОУ 38826609 та ТОВ «Гільдія Будівельників» ЄДРПОУ 38753690 у 2014 році внесли в офіційні документи завідомо неправдиві відомості до державних органів. Встановлено, що ТОВ ТБ «Укрресурс» та ТОВ «Гільдія Будівельників» протягом 2014-2015 років здійснювало реалізацію піску на території Дніпропетровська підприємствам ТОВ «Перспектива Самара» та ТОВ «Сілікатчик». Під час встановлення обставин, зясовано, що підприємства ТОВ «Сілікатчик» та ТОВ «Перспектива Самара» зареєстровані та ведуть виробничу діяльність, у якій використовується пісок, річковий та карєрний, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комісара Крилова, 2-Г. Заступником генерального директора ТОВ «Перспектива Самара» є ОСОБА_3. В ході допиту у якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що ТОВ «Перспектива Самара» має господарські взаємовідношення з ТОВ ТБ «Укрресурс», а саме - здійснює закупівлю піску річкового та карєрного. При цьому зазначила, що особисто з директором ТОВ ТБ «Укрресурс» вона не зустрічалась, але договірні відносини вела вона самостійно за допомогою відділу постачання. Під час встановлення обставин, зясовано, що директор ТОВ ТБ «Укрресурс» ОСОБА_4 за місцем реєстрації не мешкає. У 2007 році в нього викрали барсетку з документами, серед яких був його НОМЕР_1, виданий Покровським РВ УМВС в 1997 році. ОСОБА_4 ніколи на себе не реєстрував підприємств та не займався підприємницькою діяльністю повязаною із видобутком та реалізацією піску.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що ОСОБА_4 є її сином та ніколи не був директором ніяких підприємств та організацій. З лютого 2015 року виїхав на ПМЖ у республіку Білорусь та проживає у м. Гомель.

Крім цього встановлено, що на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в ПАТ КБ «Приват Банк» відкритий рахунок № 5169330501457623, по якому у період з 2014 року по сьогоднішній день здійснюється рух грошових коштів не встановленими особами.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000989 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Представник ПАТ "КБ «Приватбанк" в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ "КБ «Приватбанк".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б. 50, по рахунку №5169330501457623, а саме:

- оригіналів документів які послугували приводом що до відкриття рахунку №5169330501457623, відкритого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1;

- роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку №5169330501457623, відкритого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, які були проведені на користь даного клієнта, даним клієнтом і за його дорученням за період з 01.01.2014 по день проведення тимчасового доступу включно, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 01.01.2014 року по день проведення тимчасового доступу включно;

- грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за період з 01.01.2014 р. по день проведення тимчасового доступу включно;

- документи та відомості щодо розпорядження грошовими коштами по рахунку №5169330501457623, відкритого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, в тому числі договір на підключення системи клієнт-банк, додатки до цього договору, акт прийому-передачі цифрового підпису для користування системою клієнт-банк, дата та час входу в систему клієнт-банк, виконані операції, місце входу в систему клієнт-банк з вказівкою IP-адреси та номеру мобільного телефону (для відправки коду) за період часу з 01.01.2014 року по теперішній час;

- відеозаписи та фотографії з терміналів самообслуговування, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку №5169330501457623, відкритого на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1.У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 січня 2016 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Ю. Литвиненко