Ухвала суду № 54134544, 09.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

09.12.2015 Справа №607/18522/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В. слідчого Зубка А.Є., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області підполковник міліції ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження №12015210010002828 від 05 жовтня 2015 року про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 КК України звернувся до слідчого судді тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про арешт майна - гривні, що знаходяться на розрахункових рахунках №26024101595001 та №26057101595001 ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), 28.08.1973р.н., проживає ІНФОРМАЦІЯ_1, відкриті у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що розташований за адресою: проспект Гагаріна, 12-а м. Одеса, з метою заборони використання та розпорядження грошовими коштами, що на них знаходяться.

З метою забезпеченні арешту майна, у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у відсутності підозрюваної та її захисника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження №12015210010002828 від 05 жовтня 2015 року про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 КК України.

30 листопада 2015 року ОСОБА_3 за вказаними фактами повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 та ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до повідомлення про підозру, ОСОБА_3 підозрюється в тому, що в липні 2014 року, в неї виник злочинний намір, направлений на вчинення корисливого злочину, повязаного із заволодінням чужого майна шляхом обману. ОСОБА_3, яка з 26 березня 2008 року зареєстрована як фізична особа-підприємець, взявши в оренду приміщення по вул. Замковій, 5 м. Тернопіль, використовуючи його як магазин з реалізації меблів із розсувними системами фірми «Командор», не являючись авторизованим представником вказаної фірми, протягом 2014-2015 років, укладала з жителями м. Тернополя безномерні цивільно-правові договори на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (меблів), завідомо не маючи наміру виконувати умов договору та здійснювати поставку меблів. З метою приховування своїх шахрайських дій, ОСОБА_3 не зазначала в договорах терміну їх виконання, та усно вводила в оману покупців, що замовлення буде виконано через один-два місяці. Покупці, які звернулись до ОСОБА_3, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів останньої, передавали їй згідно укладеного договору грошові кошти в розмірі 60 відсотків передоплати (авансу) від загальної вартості меблів для їх виготовлення. Однак у подальшому ОСОБА_3 не мала наміру вчиняти ніяких дій, направлених на виготовлення, доставку та монтаж меблів, і таким чином шляхом обману незаконно заволодівала коштами осіб. Також, 21 жовтня 2015 року ОСОБА_3 припинила свою підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця, що підтверджує не бажання виконувати умови укладених договорів та здійснювати поставку меблів клієнтам. Зокрема:

- 06 липня 2014 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_4 безномерний цивільно-правовий договір від 06 липня 2014 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (кухонної меблі) загальною вартістю 22650 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввела в оману ОСОБА_4, повідомивши йому, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_4 нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 11400 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 10 жовтня 2014 року ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_4 і повідомила йому, що кухонні меблі вже готові, що насправді не відповідало дійсності, та сказала ОСОБА_4 передати їй решту коштів за виготовлені меблі. ОСОБА_4, будучи введений в оману, приїхав в приміщення по вул. Замкова, 5 в м. Тернополі, де передав ОСОБА_3 гроші в сумі 11250 грн., яка запевнила потерпілого, що меблі будуть встановлені за місцем його проживання через два дні, однак ОСОБА_3 меблі так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 22650 грн.

- 24 січня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_5 безномерний цивільно-правовий договір від 24 січня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе), загальною вартістю 41 280 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_5 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_5, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 21300 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, в лютому 2015 року ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_5 і повідомила їй, що меблі вже готові, що насправді не відповідало дійсності, та сказала ОСОБА_5 передати їй решту коштів за виготовлені меблі. ОСОБА_5, будучи введена в оману, приїхала в приміщення по вул. Замкова, 5 в м. Тернополі, де передала ОСОБА_3 гроші в сумі 20 000 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 41 300 грн.

- 10 березня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_5 безномерний цивільно-правовий договір від 10 березня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (комплекту меблів «Кабінет») загальною вартістю 31 930 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_5 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_5, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 16000 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн. Загалом злочинними діями ОСОБА_3, потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 57300 грн.

- 07 квітня 2015 року ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_6 безномерний цивільно-правовий договір від 07 квітня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (комод) загальною вартістю 15 000 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати його поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_6, повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_6, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 2 000 грн., однак ОСОБА_3 комод так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 2 000 грн.

- 01 травня 2015 року ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_7 безномерний цивільно-правовий договір від 01 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (меблів в кімнату та кухню) загальною вартістю 128 801 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_7 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_7, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 73 615 грн., однак ОСОБА_3 зазначені меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 73 615 грн.

- 19 травня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_8 безномерний цивільно-правовий договір від 19 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (кухонних меблів) загальною вартістю 44 500 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_8 повідомила йому, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_8, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 24 000 грн., однак ОСОБА_3 кухонні меблі так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 24 000 грн.

- 19 травня 2015 року ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_9 безномерний цивільно-правовий договір від 19 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи купе) загальною вартістю 30720 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_9 повідомила йому, що замовлення буде виконано через два-три тижні. ОСОБА_9, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 18 160 грн., однак ОСОБА_3 кухонні меблі так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 18 160 грн.

- 23 травня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_10 безномерний цивільно-правовий договір від 23 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 21 050 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_10 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_10, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 12 800 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 12 800 грн.

- 26 травня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_11 безномерний цивільно-правовий договір від 26 травня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 13 500 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_11 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_11, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 6 750 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 6 750 грн.

- 18 червня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_12 Теодозіїною безномерний цивільно-правовий договір від 18 червня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 38 500 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій, не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_12, повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_12, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 17 320 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 17 320 грн.

- 24 червня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_13 безномерний цивільно-правовий договір від 24 червня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 10 120 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_13 повідомила йому, що замовлення буде виконано через 20 днів. ОСОБА_13, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 6 000 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 в сумі 6 000 грн.

- 11 липня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_14 безномерний цивільно-правовий договір від 11 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (гардеробної меблі) загальною вартістю 10 800 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_14 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_14, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 5 400 грн., однак ОСОБА_3 гардеробні меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 5 400 грн.

- 14 липня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_15 безномерний цивільно-правовий договір від 14 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе, комод, стіл) загальною вартістю 47 840 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_15 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_15, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 26 000 грн., однак ОСОБА_3 зазначені меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 26 000 грн.

- 17 липня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_16 безномерний цивільно-правовий договір від 17 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (кухонної меблі) загальною вартістю 24 940 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_16 повідомила їй, що замовлення буде виконано через два місяці. ОСОБА_16, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 15 000 грн. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 17 вересня 2015 року ОСОБА_3 зателефонувала до ОСОБА_16 і повідомила, що кухонні меблі вже готові, що насправді не відповідало дійсності, та сказала ОСОБА_16 передати їй решту коштів за виготовлені меблі. ОСОБА_16, будучи введена в оману, приїхала в приміщення по вул. Замкова, 5 в м. Тернополі, де передала ОСОБА_3 гроші в сумі 5 000 грн., яка запевнила, що меблі будуть встановлені за місцем її проживання у найкоротший термін, однак ОСОБА_3 меблі так і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 на загальну суму 20000 грн.

- 20 липня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_17 безномерний цивільно-правовий договір від 20 липня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 16 180 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_17 повідомила йому, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_17, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 10 000 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 в сумі 10 000 грн.

- 07 серпня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_18 безномерний цивільно-правовий договір від 07 серпня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (гардеробні меблі) загальною вартістю 16 000 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати їх поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_18 повідомила їй, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_18, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передала останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 8 500 грн., однак ОСОБА_3 зазначені меблі так їй і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 в сумі 8 500 грн.

- 10 серпня 2015 року, ОСОБА_3 знаходячись в приміщенні по вул. Замкова, 5 м. Тернопіль, уклала із ОСОБА_19 безномерний цивільно-правовий договір від 10 серпня 2015 року на проектування, виготовлення, доставку та монтаж виробу (шафи-купе) загальною вартістю 16 780 грн., завідомо не маючи наміру здійснювати її поставку. Також, ОСОБА_3 з метою приховування своїх шахрайських дій не зазначила в договорі терміну його виконання, та ввівши в оману ОСОБА_19, повідомила йому, що замовлення буде виконано через один місяць. ОСОБА_19, нічого не підозрюючи та не знаючи справжніх намірів ОСОБА_3, передав останній згідно укладеного договору передоплату (аванс) в сумі 10 000 грн., однак ОСОБА_3 шафу-купе так йому і не поставила, тим самим незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_19 в сумі 10 000 грн.

Згідно довідку ГУ ДФС у Тернопільській області №1841/10/19-00-11-15-03/11795 від 24.11.205 року за ФОП ОСОБА_3 рахується банківські рахунки №26024101595001 та №26057101595001 відкриті в банку АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Враховуючи те, що потерпілим по кримінальному провадженні завдано майнової шкоди, з метою забезпечення відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, слідчий суддя вважає, що є необхідність накладення арешту на грошові кошти, які належать підозрюваній та знаходяться на рахунках в банківських установах.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в національній валюті гривні, що знаходяться на розрахункових рахунках №26024101595001 та №26057101595001 ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), 28.08.1973р.н., проживає ІНФОРМАЦІЯ_1, відкриті у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), що розташований за адресою: проспект Гагаріна, 12-а м. Одеса, з метою заборони використання та розпорядження грошовими коштами, що на них знаходяться.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_20