Ухвала суду № 54116370, 08.12.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9636/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Стамбула Н.В., за участю секретаря: Капітонової А.Ф., старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіна Є.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіна Є.В. про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузін Є.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуків будівель, квартир, приміщень які знаходяться у них та допоміжних споруд за такими адресами:

1.АДРЕСА_4 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_3;

2.АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;

3.АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині;

4.АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3- що належить ОСОБА_7;

5.АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_8, що належить на праві приватної власності;

з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей які містяться у зазначених речах та документах шляхом огляду житла та вилучення речей, пов'язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, що мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1 056 940 гривень.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989 094 823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_49, торгівельний партнер ОСОБА_52 та представник з безпеки ОСОБА_53, які зазначенні у договорі - їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що приватне підприємство «Профіто-Плюс» (код ЄДРПОУ 38045383) зареєстроване до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), 27 та Херсонська область, м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, № 1; основним видом діяльності якого являється, діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10), станом на 13.11.2015 року засновником (учасником) являється ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1

З огляду на те, що в матеріалах кримінального провадження маються данні які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.. 190 ч. 4 КК України, в даному випадку виникла необхідність у проведенні обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України та БТІ, особи, які пов'язанні із діяльністю ПП «Профіто-Плюс», знаходяться, за наступними адресами:АДРЕСА_4 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_3;АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;АДРЕСА_3 за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині; АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3- що належить ОСОБА_7;АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_8, що належить на праві приватної власності.

З огляду на викладене, враховуючи, що відшукуванні речі та інші відомості про обставини, які підлягають з'ясуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані як доказ, просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_20, ОСОБА_19 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1 056 940 гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989 094 823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_49, торгівельний партнер ОСОБА_52 та представник з безпеки ОСОБА_53, які зазначенні у договорі - їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що приватне підприємство «Профіто-Плюс» (код ЄДРПОУ 38045383) зареєстроване до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), 27 та Херсонська область, м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, № 1; основним видом діяльності якого являється, діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10), станом на 13.11.2015 року засновником (учасником) являється ОСОБА_51, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1

З огляду на те, що в матеріалах кримінального провадження маються данні які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.. 190 ч. 4 КК України, в даному випадку виникла необхідність у проведенні обшуку, який відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України та БТІ, особи, які пов'язанні із діяльністю ПП «Профіто-Плюс», знаходяться, за наступними адресами:

1.АДРЕСА_4 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_3;

2.АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;

3.АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині;

4.АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3- що належить ОСОБА_7;

5.АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_8, що належить на праві приватної власності.

Відповідно до цього виникла необхідність провести обшук за місцем проживання вищевказаних осіб, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду житла та вилучення речей, пов'язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, зокрема: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов'язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп'ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс»; відомості які містяться у зазначених речах та документах мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.

З огляду на викладене, враховуючи, що відшукуванні речі та інші відомості про обставини, які підлягають з'ясуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані як доказ, зокрема документи: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов'язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп'ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс», можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_6, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за вказаними адресами.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіна Є.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуків будівель, квартир, приміщень які знаходяться у них та допоміжних споруд за такими адресами:

1.АДРЕСА_4 де розташований головний офіс ПП «Профіто-плюс», що належить ОСОБА_3;

2.АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, що належить директору ПП «Виробничо-житловий центр «Аріадна»;

3.АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 - 1/6 частка якої належить йому на праві власності, інші родині;

4.АДРЕСА_5 за місцем мешкання ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3- що належить ОСОБА_7;

5.АДРЕСА_6 за місцем мешкання ОСОБА_8, що належить на праві приватної власності;

з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей які містяться у зазначених речах та документах шляхом огляду житла та вилучення речей, пов'язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, що мають велике значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Встановити строк дії цієї ухвали до 08.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Стамбула