Ухвала суду № 54115676, 07.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19392/15-к

н/п 1-кс/640/8362/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого - Земляного А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 кримінальному провадженні № 32015220000000228 від 30.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

01 грудня 2015р. ст. слідчий 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Харкова із клопотанням, погодженим зі прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «Європрайм ЛТД» (код 39911536) і знаходяться в розпорядженні ХАРКІВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 по рахункам №26056052207943, № 26005052205781, № 26002052205386 за період з 21.10.2015р. по теперішній час та їх вилучення (виїмки), а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток справи; оригіналів договорів на обслуговування рахунків справи; оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період 21.10.2015р. по теперішній час, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів справи з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи СФГ «Основа» (код 23324627) в період вересня жовтня 2015р. здійснили реалізацію насіння соняшника на адресу ТОВ «ОЙЛ Компані» (код 3899828), ТОВ НВФ «Екостар МК ЛТД» (код 19466505), ТОВ «Квант Буд» (код 39831334), ТОВ «Башито» (код 39911440), ТОВ «Європрайм» (код 39911536), ТОВ «Дабест» (код 39911587), ТОВ «Юпітер ЛТД» (код 39931949) не маючи можливості вирощування зернових культур у заявленій кількості, в наслідок чого, шляхом неправомірного визначення сум податкових зобовязань при продажу товарів, в порушення п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст.187, п. 192.1 ст. 192, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI навмисно ухилились від сплати податків на суму понад 3500 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та необхідність використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ХАРКІВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.

З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Так, зазначений в клопотанні період з 31.10.2015р. по теперішній час знаходиться поза межами кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР № 32015220000000228 за період з вересня жовтень 2015р., таким чином, всупереч вимог ч.5 ст. 132 КПК України відповідними доказами не підтверджений, а тому в цій частині, за невиконання слідчим вимог п. 2, п.3 ч.3 ст. 132 КПК України, клопотання задоволенню не підлягає.

Вимоги слідчого про розміщення ХАРКІВСЬКИМ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533) інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді, також суперечать положенням ч.1 ст. 159 КПК України, яка не зобовязує володільця інформації надавати її в певному вигляді, а лише передбачає надання слідчому можливості ознайомлення з нею.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 кримінальному провадженні № 32015220000000228 від 30.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ХАРКІВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, надати ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до інформації, що складає банківську таємницю, за рахунками №26056052207943, № 26005052205781, № 26002052205386, належними ТОВ «Європрайм ЛТД» (код 39911536) за період з 21.10.2015р. по 31.10.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити ст. слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що складають банківську таємницю, за рахунками №26056052207943, № 26005052205781, № 26002052205386, належними ТОВ «Європрайм ЛТД» (код 39911536) за період з 21.10.2015р. по 31.10.2015р., а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи: договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ХАРКІВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 351533), адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

В задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ХАРКІВСЬКОГО ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: