Ухвала суду № 54110052, 23.11.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/11838/15-к

Провадження № 1-кс/185/1433/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 вересня 2015 року за № 12015040370002402, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 521-153-744-371-3107 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05 вересня 2015 року до 08 вересня 2015 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

●роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку 521-153-744-371-3107 ОСОБА_3 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 05 вересня 2015 року 00 год. 00 хв. до 08 вересня 2015 року 00 год. 00 хв.

●номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

●відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

●інформацію щодо наявності електронної бази обліку осіб клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк»;

●інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_3;

●чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_3. Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

●інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_3 на інший рахунок, його ІР-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця їх знаходження, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання вбачається, що 06 вересня 2015 року приблизно о 11.35 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які були перераховані через термінал банку «ПриватБанк», розташованого в магазині «Капі» по вул. Ленінградській м. Павлограда Дніпропетровської області, тим самим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вищевказану суму.

Під час досудового розслідування було встановлено, що кошти були перераховані на рахунок № 521-153-744-371-3107 на імя ОСОБА_3.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається за ч. 1 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до документів та інших даних про власника рахунку № 521-153-744-371-3107, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Не вбачається підстав для задоволення вимоги слідчого щодо надання документів із зазначенням таких відомостей, як інформації щодо наявності електронної бази обліку осіб клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки не зрозуміло, яке значення має ця інформація до даного кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № 521-153-744-371-3107 (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 05 вересня 2015 року до 08 вересня 2015 року, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50, у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

●роздруківку реєстру (відомостей) про рух грошових коштів по рахунку 521-153-744-371-3107 ОСОБА_3 із зазначенням залишку на початок та кінець дня, дати надходження (перерахування), МФО банку, номера рахунку, номера платіжного документу, найменування підприємства або фізичної особи, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу, за період часу з 05 вересня 2015 року 00 год. 00 хв. до 08 вересня 2015 року 00 год. 00 хв.

●номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

●назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

●відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

●відомостей (прізвище, імя та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти;

●інформацію про працівника та/або працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», який здійснював обслуговування клієнта (потерпіла) та мав доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_3;

●чи здійснювався з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу доступ до електронної бази обліку клієнтів, та насамперед клієнта ОСОБА_3. Якщо так, то відомості про працівника банку, мету доступу;

●інформацію про місце розташування електронного засобу, який використовувався для перерахування грошових коштів ОСОБА_3 на інший рахунок, його ІР-адрес та інші дані, які б давали змогу ідентифікувати особу, що здійснювала перерахування грошових коштів та визначення місця їх знаходження.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх копій.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Самоткан