Ухвала суду № 54109807, 06.03.2015, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/2599/15-к

Провадження № 1-кс/185/303/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2015 року м. Павлоград

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Самоткан Н.Г., за участю секретаря Перепелиці О.В., слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.205 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2014 року за №32014120010000141, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів з правом вилучення оригіналів, а саме: юридична справа ПП фірма Гелла (код ЄРДПОУ 30392337); свідоцтво про реєстрацію платника податків, платника ПДВ; декларації з ПДВ з додатками за період з січня 2011 р. по січень 2015 року; договори на електрону подачу звітів, сертифікатів на електронний цифровий підпис осіб платника податку уповноважених подавати звіти в електронному вигляді; звітність ПП фірма Гелла, в тому числі за формою 1ДФ та 4Д, що подавалась за період з січня 2011 р. по січень 2015 р.; перелік розрахункових рахунків, відкритих ПП фірма Гелла (код ЄРДПОУ 30392337); перелік контрагентів за 5 ми додатками з якими виникали взаємовідносини ПП фірма Гелла (код ЄРДПОУ 30392337); акти перевірок ПП фірма Гелла за період з січня 2011 р. по січень 2015 р. з усіма додатками та даними щодо результатів їх оскарження в адміністративному чи судовому порядку, що знаходиться у володінні Західно-донбаської обєднаної державної податкової інспекції головного Управління міндоходів у Дніпропетровській області (код ЄРДПОУ 38685474), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для кримінального провадження, отримати їх в інший спосіб неможливо, а крім того є реальна загроза втрати оригіналу документу шляхом його знищення, пошкодження, чи зміни тексту документу.

З клопотання вбачається, що у 2011 році невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в наданні субєктам господарювання реального сектору економіки України послуг по мінімізації податкових зобовязань, здійснили придбання ПП фірма Гелла (ЄРДПОУ 30392337 Дніпропетровська область, м. Павлоград вул.. Степового Фронту буд. 150), чим скоїли фіктивне підприємство.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 205 КК України - фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

В судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення оригіналів, а саме:

-юридична справа ПП фірма Гелла (код ЄРДПОУ 30392337);

-свідоцтво про реєстрацію платника податків, платника ПДВ;

-декларації з ПДВ з додатками за період з січня 2011 р. по січень 2015 року;

- договори на електрону подачу звітів, сертифікатів на електронний цифровий підпис осіб платника податку уповноважених подавати звіти в електронному вигляді;

-звітність ПП фірма Гелла, в тому числі за формою 1ДФ та 4Д, що подавалась за період з січня 2011 р. по січень 2015 р.;

-перелік розрахункових рахунків, відкритих ПП фірма Гелла (код ЄРДПОУ 30392337);

-перелік контрагентів за 5ми додатками з якими виникали взаємовідносини ПП фірма Гелла (код ЄРДПОУ 30392337);

-акти перевірок ПП фірма Гелла за період з січня 2011 р. по січень 2015 р. з усіма додатками та даними щодо результатів їх оскарження в адміністративному чи судовому порядку, що знаходиться у володінні Західно-донбаської обєднаної державної податкової інспекції головного Управління міндоходів у Дніпропетровській області (код ЄРДПОУ 38685474), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Г. Самоткан