Ухвала суду № 54103123, 03.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 03.12.2015 Справа № 554/5695/15-к

Справа № 554/5695/15-к; Провадження № 1-кс/554/7473/2015

У Х В А Л А

про проведення обшуку

03 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Чуванова А.М., при секретарі Юркіній Ю.Є., за участю прокурора Савченко О.І., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Савченко Олександра Івановича про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170000000130 від 02.04.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням про проведення обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та орендуються підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) у власника ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) з метою виявлення майна, придбаного ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» впродовж 2014-2015р. відповідно до бухгалтерського обліку, а саме: зерно кукурудзи, пиловник, дизельне пальне, розкидач добрив, а також бухгалтерської, фінансово-господарської документації та подвійної (чорнової) бухгалтерської документації щодо ведення ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» господарської діяльності. Своє клопотання мотивує наступним.

Встановлено, що 01.04.2015 до УМВС України в Полтавській області звернувся ОСОБА_2, який повідомив, що компанія «EuroTradeZenS.A.» (м. Білосток, Польща) в особі голови правління ОСОБА_4 підписала з підприємством ТОВ «АгрооілЕнерджитрейд» (м. Полтава, вул. Миру, 12, кім. 215) в особі директора ОСОБА_5, контракт на зберігання та поставку зерна (PL200734457/14/04 від 28.10.2014) і контракт на поставку сирцю бурштину (1-13/2014 від 13.12.2014 року).

У відповідності до виставлених рахунків компанія «EuroTradeZenS.A.» перерахувала на рахунок ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» № НОМЕР_2, відкритий у філії ПРУ банку «Фінанси та кредит» грошові кошти по контракту PL200734457/14/04 у сумі 72300 євро 03.11.2014 року та 19000 євро 17.12.2014 року, а також грошові кошти по контракту 1-13/2014 у сумі 37000 доларів США 30.12.2014 року та 18880 доларів США 23.01.2015 року. Однак ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» до теперішнього часу зі своєї сторони домовленостей не виконало та привласнило зазначені вище грошові кошти.

За даним фактом 02.04.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000130.

27.05.2015 до УМВС України в Полтавській області надійшла заява від директора компанії «EuroTradeZenS.A.» громадянина республіки Польща ОСОБА_6 прож. с. Бур 28, 16300 Августув Польща, в якій він зазначив, що перерахував 27.11.2014 та 26.01.2015 на Україну ОСОБА_5 директору ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» через систему міжнародних платежів, на прохання останнього, кошти в сумі 1 834,54 доларів США (38 610,15 грн.), які обіцяв використати для отримання дозвільних документів та ліцензії, з метою виконання умов контракту по поставці сирцю бурштину компанії «EuroTradeZenS.A.». Як згодом стало відомо, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів вказаними коштами, розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши ОСОБА_6 матеріальний збиток.

За даним фактом 28.05.2015 відомості внесено до ЄРДР за № 12015170000000564.

21.04.2015 на підставі ухвали Октябрського райсуду м. Полтави проведена виїмка роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2, відкритому ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» в АТ «Фінанси та кредит», проаналізувавши яку, встановлено, що на вказаний рахунок впродовж листопада - грудня 2014 року та січня 2015 року надійшли кошти в іноземній валюті від польської компанії «EuroTradeZenS.A.» на загальну суму 91 300 євро та 55 880 доларів США, які одразу банківською установою були переведені в національну валюту і становлять 2 млн.778 тис. 20 грн. Станом на 13.03.2015 на вказаному рахунку залишок коштів складає 420 647,05 грн. Враховуючи той факт, що інших джерел надходжень, окрім зазначеного, на рахунок не було, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 проводив платежі з контрагентами фактично коштами, які надійшли від польської компанії в якості передоплати за зерно кукурудзи та сировину бурштину.

Таким чином, директор ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» ОСОБА_5 зобов'язання перед польською компанією «EuroTradeZenS.A.» за контрактами по поставці зерна кукурудзи та сировини бурштину, не виконав, а коштами розпорядився, перерахувавши їх впродовж листопада-грудня 2014 року та січня 2015 року на оплату наступних послуг: ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) - 288 тис. 329 грн. за оренду складських приміщень та за продаж кукурудзи, ТОВ «Піонерія» (ЄДРПОУ 36600650) - 1млн. 140тис. 846 грн. 03 коп. за продаж кукурудзи, ПП «Ліс-Ком» (32317199) - 70 тис. грн. за продаж пиловника, ПАТ «Кириківське хлібоприймальне підприємство» (ЄДРПОУ 00955963) - 110 тис.168 грн. 19 коп. за сушку та очистку, ПП «Тиса-Нафтогаз» (ЄДРПОУ 33090541) - 90 тис. 931 грн. 50 коп. за продаж дизельного пального, ТОВ «Техноторг-Полтава» (ЄДРПОУ 33891382) - 7 тис. 475 грн. за розкидач добрив.

Вивченням первинної бухгалтерської документації вилученої у ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» встановлено, що зерно кукурудзи ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» впродовж 2014 - 2015 років придбало у: ТОВ «Піонерія» (ЄДРПОУ 36600650) в кількості 686,68 тон, ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) в кількості 224,8 тон, ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) в кількості 150 мішків.

Станом на теперішній час відомостей щодо реалізації підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» зерна кукурудзи ОСОБА_5 органу досудового слідства не надав, а згідно умов єдиного дійсного на теперішній час договору оренди нерухомого майна від 07.10.2014, ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» орендує строком до 07 жовтня 2016 року у ФГ «Мамченково» будівлю складу загальною площею 1973,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі наведеного, прокурор просить задовольнити заявлене клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання знаряддя злочину або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов'язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії (частина 7 абзац 2 ст. 223 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання прокурором в повній мірі доведено достатність підстав для проведення зазначеного обшуку. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 370, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про проведення обшуку - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області Савченко Олександру Івановичу дозвіл на проведення обшуку в усіх нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та орендуються підприємством ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» (ЄДРПОУ 39425564) у власника ФГ «Мамченково» (ЄДРПОУ 33168476) з метою виявлення майна, придбаного ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» впродовж 2014-2015р. відповідно до бухгалтерського обліку, а саме: зерно кукурудзи, пиловник, дизельне пальне, розкидач добрив, а також бухгалтерської, фінансово-господарської документації та подвійної (чорнової) бухгалтерської документації щодо ведення ТОВ «Агрооіл Енерджитрейд» господарської діяльності.

Строк дії ухвали - один місяць.

Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.М.Чуванова