Ухвала суду № 54102491, 07.12.2015, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/1028/15-к

Провадження № 1-кс/535/133/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Мальцева С.О., з секретарем судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області ОСОБА_2, старшого слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №12015050790000343 від 15.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 рудня 2015 року до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: Гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з картки № 5167 9872 0409 3633 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.02.2015 року о 19.20 годин не встановлена особа, шляхом омани і зловживання довірою, під приводом продажу гральної приставки через сеть "OLX" заволоділа грошима у розмірі 2600 грн, що належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, прож ІНФОРМАЦІЯ_3. А саме ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні крамниці "Надія" по пр.Перемоги, 99 в Орджонікідзевському районі міста Маріуполя, через термінал TS210138 перерахував на рахунок 516798********33 гроші у розмірі 2600 грн, однак до теперішнього часу замовлення не отримав.

04.02.2015 року слідчим відділенням Орджонікідзевського РВ Маріупольського МВ ГУМВС Ккраїни в Донецькій області за даним фактом відкрите кримінальне провадження №12015050790000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

24.11.2015 року прокурором прокуратури міста Маріуполя було визначено тереторіальність та 03.12.2015 року прийнято до провадження СВ ОСОБА_6

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій гр.. ОСОБА_7, який для вчинення шахрайських дій використав банківську карту КБ ПАТ «Приват Банк» № 5167 9872 0409 3633 видану на його імя ОСОБА_4. Крім цього в матеріалах кримінального провадження маються відомості про те, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 були зняті 04.02.2015 року у відділенні банку КБ «Приват Банк», банкомат CAPL 1627, розташований за адресою :Полтавська область, Котелевський район, смт. Котельва , вул. Жовтневіа, 198

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк»,

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 12015050790000343 (а.с. 3)

-витяг з кримінального провадження № 12015050790000343 (а.с. 4);

-копія постанови про визначення місця проведення досудового розслідування (а.с. 5);

-копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с. 6);

-копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с. 7);

-копія пояснень ОСОБА_7 (а.с. 8);

-копія довідки (а.с.9).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», щодо особистих рахунків вищевказаних осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а саме :

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистого рахунку встановленої на даний час слідством особи, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме:

Гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з картки № 5167 9872 0409 3633 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: С.О. Мальцев