Ухвала суду № 54101055, 15.10.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/15843/15-к

провадження № 1-кс/201/9353/2015

УХВАЛА

15 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєва А.С., про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

15 жовтня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015040000000768 від 25.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження в червні 2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, під час здійснення закупівлі товарів, шляхом завищення вартості придбання товарів (робіт, послуг), заволоділи державними коштами на загальну суму 448.758,87 грн., що є особливо великим розміром.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що протягом 2014-2015 року службові особи ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» здійснювали закупівлю товарів (робіт,послуг) за цінами, що значно перевищують середні регіональні ціни на ринку України, в ТОВ Фірма «Три К», ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ФОП «ОСОБА_2.», ТОВ «Зіп», ТОВ «Будкомлект», ПП «Рекон», ТОВ «Фаворит», ПНВП «Елеком», ПАТ «Новопавлівський гранітний кар'єр», ТОВ «Любимівський кар'єр», ТОВ «Альтер Групп», ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ «Преміум Автосервіс», ТОВ «Панор», ПП «Профіт Індастріз», ТОВ «Дніпросплав», ТОВ «Дніпробудкомплект», ТОВ «Поревіт Плюс», ТОВ «Вотерхаус», НП «Реал», ТОВ «Резерв Ойл», ДП «МАП Сервіс ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259» (ЄДРПОУ 24440040) та підприємства «Ренікс 2010».

За наявними у кримінальному провадженні доказами є всі підстави вважати, що фінансові операції, які були проведені між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та вказаними підприємствами, пов'язані з акумулюванням безготівкових коштів на рахунках підприємств, для подальшого виведення у тіньовий сектор економіки шляхом їх перерахування на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Під час розслідування встановлено, що фактично орган управління суб'єкта господарювання ДП «МАП Сервіс ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259» (ЄДРПОУ 24440040) розташовано за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Курсанська,3 та вказано підприємство «пов'язано з сім'ю» директора ДП «Дніпропетровський облавтодор» ОСОБА_3.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2015, відсутні відомості про реєстрацію права власності на об'єкт нерухомого майна розташований за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 3.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ДП «МАП Сервіс ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259» (ЄДРПОУ 24440040) - м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 3, може перебувати майно та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а саме: документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та його контрагентами - ДП «МАП Сервіс ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ Фірма «Три К», ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ «Поревіт Плюс», ТОВ «Вотерхаус», НП «Реал» та підприємства «Ренікс 2010» та іншими контрагентами, а також їх реєстраційні, установчі, звітні документи, печатки, штампи та факсиміле вказаних підприємств, документів щодо розпорядження грошовими коштами на рахунках, електронні носії інформації та комп'ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», майно та грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях будівель за адресою місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та його контрагентами, а саме: ДП «МАП Сервіс ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ Фірма «Три К», ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ «Поревіт Плюс», ТОВ «Вотерхаус», НП «Реал» та підприємства «Ренікс 2010», іншими контрагентами протягом 2014-2015 років, в тому числі тендерних закупівель, договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг); реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле вказаних підприємств; документів щодо розпорядження грошовими коштами на їх рахунках; носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42015040000000768, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Андрєєву А.С, проведення обшуку в приміщеннях будівель за адресою місто Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 3, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна та знаряддя кримінального правопорушення, а саме: документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та його контрагентами, а саме: ДП «МАП Сервіс ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ Фірма «Три К», ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», ТзДВ «Дніпропетровське автотранспортне підприємство 11259», ТОВ «Поревіт Плюс», ТОВ «Вотерхаус», НП «Реал» та підприємства «Ренікс 2010», іншими контрагентами протягом 2014-2015 років, в тому числі тендерних закупівель, договорів, угод, контрактів, специфікацій та додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі товару, виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, довіреностей, листів, рахунків, платіжних доручень та інших первинних бухгалтерських документів, а також чорнових записів щодо закупівлі та використання товарів (робіт, послуг); реєстраційних, установчих, звітних документів, печаток, штампів та факсиміле вказаних підприємств; документів щодо розпорядження грошовими коштами на їх рахунках; носіїв інформації, в тому числі електронних, які зберігають відомості про фінансово-господарські взаємовідносини з ДП «Дніпропетровський облавтодор» ПАТ ДАК «Автомобільні дороги України», розрахунки у готівковій та безготівковій формі, розрахунки по банківській системі, такі як флеш-карти пам'яті, жорсткі диски та інші; грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом або які/яке здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Демидова