Ухвала суду № 54100957, 10.11.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16779/15-к

провадження № 1-кс/201/9791/2015

УХВАЛА

10 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.03.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_3, із заяви стало відомо про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, який перебуває на посаді директора ПП «Профмет» здійснив розтрату майна даного підприємства, чим завдав йому, як власнику підприємства матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування 16.04.2015 було надано запит до Управління державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців Дніпропетровського міського управління юстиції для отримання розширеного витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців згідно з запитом на юридичну особу ПП «ВП ПРОФМЕТ», м. Дніпропетровськ, вул. Н.Леніна,39/136 код ЄДРПОУ 34365773.

17.04.2015 р. отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Відповідно до витягу місцезнаходження юридичної особи ПП «Профмет» наступне: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, Жовтневий район, вулиця Н.В.І. Леніна, 39/136, засновниками підприємства являється ОСОБА_3 та ОСОБА_5, органами управління юридичної особи є Власники підприємства, органом управління юридичної особи у правовідносинах з третіми особами являється ОСОБА_4 (НОМЕР_1) - керівник.

Відповідно до статуту ПП «Профмет», який затверджений рішенням власників ПП «Профмет» №15/06-10 від 15 червня 2010 р. пп. 3.2, 3.2.1 - для здійснення поставлених завдань Підприємство має право створювати у визначеному порядку свої філії, представництва, відділення та інші обособлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків і затверджувати положення про них, засновувати дочірні та інші підприємства з правом юридичної особи. Створені Підприємством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, що є власністю Підприємства. Керівництво їх діяльністю здійснюється Власниками Підприємства. Власники Підприємства мають право найняти керівників шляхом укладання з ними контракту (договору, угоди, відповідно до п.4.2 Керівництво Підприємством здійснюється безпосередньо Власниками або уповноваженою особою у відповідності з діючим законодавством. Обсяг повноважень права, строки найму, обов'язки та відповідальність керівника (директора) Підприємства, найнятого шляхом укладання з ним контракту (договору), визначаються таким контрактом (договором, угодою).

Відповідно до Контракту з директором Приватного підприємства «ВП Профмет» ОСОБА_4, затвердженого рішенням власників №1 від 21.04.2006 р. : п. 2.3. Робота за цим контрактом є основним місцем роботи Директора, робота за сумісництвом в інших установах, організаціях і підприємствах дозволяється за погодженням із засновником; п. 2.5. термін дії контракту з 25.04.2005 р. до 25.04.2016 р.; п. 3.8 Систематичне інформування власника про стан роботи підприємства, його фінансове становище.

Відповідальність директора: Директор несе відповідальність за п. 5.1 Незабезпечення виконання функцій, покладених на нього Статутом Підприємства та функціональними обов'язками; п. 5.2 Недотримання з його боку умов цього контракту, укладеного з підприємством; п. 5.10. Несвоєчасне подання власнику звітів про діяльність Підприємства, а також звітів та обов'язкових платежів, встановлених чинним законодавством.

17.04.2015 р. у якості потерпілого було допитано власника підприємства ПП «Профмет» ОСОБА_3, який дав показання, що за період роботи ОСОБА_4 на посаді директора ПП «ВП Профмет», останнє стало неплатоспроможним, було втрачено основні засоби підприємства - комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення метало профілю.

Внаслідок втрати платоспроможності підприємства, банк «Земельний капітал» наклав арешт на його майно, було втрачено оборотні кошти підприємства, які були сформовані із вкладів засновників та отриманих передоплат від споживачів, зокрема, кошти, отримані від ТОВ «Баргейн» та ін..

Зі складу підприємства зникла сировина та готова продукція.

У порушення Статуту і Контракту директора, ОСОБА_4 не надає засновнику документів про фінансову звітність підприємства.

Внаслідок неправомірної діяльності ОСОБА_4 підприємство втратило 100% від сформованого статутного фонду - 1 050 000,00 гривень, було втрачено 100% основних засобів підприємства (комплекс нежитлових споруд і обладнання з виготовлення металопрофілю) вартістю 3,2 мільйони гривень.

У порушення Контракту ОСОБА_4 працює на іншому підприємстві, а саме з 5 серпня 2013 року займає посаду голови правління ПАТ «Галещинський машинобудівний завод сільськогосподарських машин та обладнання».

Також в ході досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України було надане доручення на встановлення і уточнення місця знаходження юридичної особи ПП «Профмет». В ході виконання доручення від о/у СДСБЕЗ надійшов рапорт, що за юридичною адресою (відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців) підприємство відсутнє, також встановлено, що за адресою місця знаходження юридичної особи: м. Дніпропетровськ вулиця Н.В.І. Леніна, 39/136, проживає гр. ОСОБА_6, яка пояснила, що проживає за даною адресою з 19.06.2012 р., а також що особа гр. ОСОБА_4 їй не відома.

01.10.2015 р. до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від представника потерпілого ОСОБА_3, у якому останній просить звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху коштів на банківському рахунку ПП «ВП Профмет», який відкритий під № 2600500101718 у ПАТ КБ «Земельний Капітал» (305880).

02.10.2015 р. слідчим СВ Жовтневого РВ винесено постанову про повне задоволення клопотання заявленого представником потерпілого.

Також в ході досудового розслідування 15.07.2015 до ПАТ КБ «Земельний Капітал» було надано запит про надання інформації відносно переліку виробничого обладнання з експертною вартістю, а також експертну вартість комплексну нежитлових будівель, які були надані в заставу Кредитного договору №011 від 29.08.2008 між ПП «ВП Профмет» та ТОВ КБ «Земельний Капітал», а також інформацію про схоронність даного майна або його реалізацію у передбаченому законодавством порядку.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Публічного Акціонерного Товариства «Комерційеий Банк» Земельний Капітал» пр. Пушкіна, 15 м. Дніпропетровськ МФО (305880) що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № 2600500101718, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення ухвали, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаних рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункового рахунку: № 2600500101718; надати завірені належним чином всі документи кредитної справи за кредитним договором №11 від 29.08.2008 р. з усіма додатками і додатковими договорами (Договір застави майна №011-2-М, іпотечний договір №011-1-і) та інші документи по кредитній справі, оригінали квитанцій про оплату кредитних послух з дня оформлення кредиту і по сьогоднішній день.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12015040650001511, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Демидова