Ухвала суду № 54096627, 26.03.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

26.03.2014 Справа №607/4216/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є., при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів з органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №32014210000000011 звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», в судове засідання не зявився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 06 лютого 2014 року в магазині «Молоко» по вул. Йосипа Сліпого, 1, в м. Тернополі, який належить ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», виявлено факт зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - 50 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. та 42 скляних пляшок ємкістю 0,25 л. з етикетками «Чарка Золота», виробництва ПрАТ «ЛГЗ «Чернігівська горілка». 06 лютого 2014 року в магазині «Булава» по вул. Богдана Хмельницького, 11, який належить ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», виявлено факт зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - 32 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. та 66 скляних пляшок ємкістю 0,25 л. з етикетками «Чарка Золота», виробництва ПрАТ «ЛГЗ «Чернігівська горілка». 06 лютого 2014 року в магазині «Берегиня» по вул. Карпенка, 1, який належить ПП «Д» Торговий дім Тернопіль», виявлено факт зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв - 109 скляних пляшок ємкістю 0,5 л. та 76 скляних пляшок ємкістю 0,25 л. з етикетками «Чарка Золота», виробництва ПрАТ «ЛГЗ «Чернігівська горілка».

Згідно висновку експерта №1-169/14 від 25 лютого 2014 року надані на дослідження смужки паперу, схожі на марки акцизного збору, якими оклеєні виявлені вищевказані алкогольні напої, виготовлені не державним спеціалізованим підприємством, що здійснює їх випуск.

В ході досудового розслідування 18 лютого 2014 року №829/09-10 на ПП «Д» Торговий дім Тернопіль» (код ЄДРПОУ 35578237) направлено вимогу про надання документів, а саме: договірних, первинних фінансово-господарських та інших бухгалтерських документів товариства, які свідчать про придбання ПП «Д»Торговий дім Тернопіль» алкогольних напоїв «Чарка Золота», виробництва ПрАТ «ЛГЗ «Чернігівська горілка» та розрахунків за неї в період з 01 січня 2014 року по даний час; документів які свідчать про зберігання, переміщення, транспортування та збут вказаних алкогольних напоїв; документів про походження, якість та відповідність стандартам вказаних алкогольних напоїв; документів про правові підстави використання (про власність, оренду) магазину «Молоко» по вул. Йосипа Сліпого, 1, магазину «Булава» по вул. Богдана Хмельницького, 11, магазину «Берегиня» по вул. Карпенка, 1. Проте відповіді на вимогу від 18 лютого 2014 року за №829/09-10 та документів на даний час ПП «Д»Торговий дім Тернопіль» не надано.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у вищевказаних документах ПП «Д»Торговий дім Тернопіль», слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даних матеріалів, які перебувають у володінні ПП «Д»Торговий дім Тернопіль» (м. Тернопіль, вул. Поліська 14), та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в первинних фінансово-господарських та інших документів ПП «Д»Торговий дім Тернопіль», містяться відомості, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР Головного управління Міндоходів у Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Тернопільській області майору податкової міліції ОСОБА_3, а також особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та інших документів ПП «Д»Торговий дім Тернопіль» (код ЄДРПОУ 35578237, Юридична адреса м.Київ Печерський район, вул. Кіквідзе, 13В/41, фактична адреса м. Тернопіль, вул. Поліська 14), що можуть перебувати у володінні вказаного підприємства, за період діяльності з 01.01.2014 року по даний час, та можливість їх вилучити, в тому числі:

- договірних, первинних фінансово-господарських та інших бухгалтерських документів товариства, які свідчать про придбання ПП «Д»Торговий дім Тернопіль» алкогольних напоїв «Чарка Золота», виробництва ПрАТ «ЛГЗ «Чернігівська горілка»та розрахунків за неї в період з 01.01.2014 року по даний час;

- документів які свідчать про зберігання, переміщення, транспортування та збут вказаних алкогольних напоїв;

- документів про походження, якість та відповідність стандартам вказаних алкогольних напоїв;

- документів про правові підстави використання (про власність, оренду) магазину «Молоко» по вул. Йосипа Сліпого, 1, магазину «Булава» по вул. Богдана Хмельницького, 11, магазину «Берегиня» по вул. Карпенка, 1.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ломакін В.Є.