Ухвала суду № 54095585, 08.12.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/8740/15-к

Провадження № 1-кс/461/7417/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2015

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Радченко В.Є., при секретарі Домашовець М.Ф., розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та інформації,-

в с т а н о в и в :

08.12.2015 року до Галицького районного суду м. Львова надійшло погоджене з прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_2 клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТзОВ «Русалка Дністрова» за адресою м.Львів вул. Кульпарківська №142, на протязі 2012 року вчинили розтрату ввірених їм коштів, що належали ОСОБА_3, шляхом їх видачі ( згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року) по видаткових касових ордерах в кількості 48 шт. ТзОВ «Русалка Дністрова». Однак, як зясовано в ході проведення досудового розслідування жодних коштів ОСОБА_3, згідно договору № 1 від 01.04.2011 року, № 4 від 16.07.2012 року не отримував та свого підпису у видаткових касових ордерах не ставив, що підтверджується почеркознавчою експертизою №6/628 від 17.12.2013 року.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Русалка Дністрова» (ЄДРПОУ 20773767) під час ведення господарської діяльності використовує рахунок №26002000012413 відкритий в ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою м.Львів вул. Грабовського №11.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою м.Львів вул. Грабовського №11, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою м.Львів вул. Грабовського №11. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У звязку з реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно оглянути та вилучити, відповідно до вимог ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати справу без участі ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою м.Львів вул. Грабовського №11.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ «Віес банк», що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11, а саме:

- кредитної справи за кредитним договором №КU017474 від 21.05.2012, укладеним між ПАТ «Віес банк» (колишня назва Фольксбанк) та ТзОВ «Русалка Дністрова» (ЄДРПОУ 20773767), в тому числі, додаткові угоди, рух коштів по вказаному кредитному договорі;

- надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто ознайомитись та вилучити юридичну справу про відкриття рахунку №26002000012413, який належить ТзОВ «Русалка Дністрова» (ЄДРПОУ 20773767);

- вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26002000012413, що належить ТзОВ «Русалка Дністрова» (ЄДРПОУ 20773767), та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Віес банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11;

- вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку №26002000012413, що належить ТзОВ «Русалка Дністрова» ЄДРПОУ 20773767, таперебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Віес банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11;

- вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26002000012413, що належить ТзОВ «Русалка Дністрова» ЄДРПОУ 20773767, та перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Віес банк» (МФО 325213), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Грабовського №11;

- вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ «Русалка Дністрова» (ЄДРПОУ 20773767).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Розяснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: Радченко В.Є.