Ухвала суду № 54093842, 07.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19919/15-к

Провадження № 1-кс/234/5406/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.

при секретарі Заводовському А.А.,

з участю слідчого Приходько О.П.

розглянувши у судовому засіданні в місті Краматорську

клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

7 грудня 2015 року слідчий Головного управління Національної поліції України в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СУ ГУ НП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015 року.

Правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.190 КК України - шахрайство, скоєне у великих розмірах, що завдало матеріальну шкоду на суму, яка у двісті пятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2015 року невстановлені особи знаходячись на території Словянського району Донецькій області, під приводом виконання умов за договором про відступлення права вимоги №03 від 27.05.2015, укладеного між ЗАТ «Гірмаш» Код ЄДРПОУ 30540229, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Прапорна, 1, що передбачав передачу майнових прав від ЗАТ «Гірмаш», який у свою чергу набув майнових прав через «Первісного кредитора» - комісіонера ПП «Машпроміндустрія», Код ЄДРПОУ 32286978, нібито передаючи майно на користь ТОВ «Аллігатор» виробнично-експортна компанія» ЄДРПОУ 30764464, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_2 у крупному розмірі, а саме коштами, що складалися із вартості товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1431000,00грн.

Відповідно довідки про зворотно-сальдові відомості ЗАТ «Гірмаш» від 27.05.2015, на вказану дату підприємство має майно, що належить ЗАТ «Гірмаш» (код ЄДРПОУ 30540229), ПАТ КБ «ПриватБанк» р/р 26000109496002, 26001109496001, 26002109496022, 26002109496003, 26056109496001, 2600330328401, 26003109825001 та р/р 2600530306601 в АБ «Кредит-Дніпро» м. Дніпропетровськ, та придбане відповідно договорів купівлі-продажу за 2005-2008р., з ПП «Машпроміндустрія» (ЄДРПОУ 32286978) р/р 26003050000964 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ «Ніктадіна» (ЄДРПОУ 34061600) р/р №26001050205192 у КБ «ПриватБанк», м. Дніпропетровськ, ТОВ «Медас-Метиз» р/р №26004050700393 КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ТОВ«Призма-С» р/р №26004000001798, в ДФ ВАТ «ВТБ ОСОБА_3», м. Дніпропетровськ, ПП «Фолот» (код ЄДРПОУ 33667885)№26004000001862 у ДФ ВТБ ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ, за готівковий та безготівковий розрахунок в т.ч. при вексельному розрахунку з ТОВ ВКП «Міськмаш» (ЄДРПОУ 30260942р/р №26002109496022, 26000109496002, 26001109496001, 26009109496003, 26056109496001, 26067109496001 у КБ «ПриватБанк» м. Дніпропетровськ, ПАТ «ОСОБА_3 ДНІПРО» №2600330328401.

З метою виявлення та фіксації відомостей злочинної діяльності невстановлених осіб, якими можуть бути працівники, посадові та інші особи ЗАТ «Гірмаш», ТОВ ВКП «Міськмаш», ПП «Машпроміндустрія», м. Дніпропетровськ, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучення документів: заяв, договорів про відкриття (зміну) банківського рахунку від імені керівника та уповноваженої особи, картки із зразками підписів, якими надано право на підписання розпорядчих документів, справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, заяв про відкриття акредитивів, розрахункових касових договорів, доручення клієнтів на списання коштів, розпорядження клієнтів із зазначенням призначення, платіжних інструментів в т.ч. платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог доручень, акредитивів, інкасових доручень, документів про використання векселів, спеціальних платіжних карток, зокрема платіжних карток, корпоративних платіжних карток, розрахункових чеків, чекових книжок, документів одержувача, касового документу з надання послуг з приймання, видачі готівки та отримання готівки клієнтом, заяв про одержання грошових книжок, заяв про переказ та видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, рух за вказаними розрахунками з 01.01.2005 по 02.12.2015 за рахунками: ТОВ «Призма-С» р/р №26004000001798, в ДФ ВАТ «ВТБ ОСОБА_3», м. Дніпропетровськ, ПП «Фолот» (код ЄДРПОУ 33667885) №26004000001862 у ДФ ВТБ ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», Україна, 01004, м. Київ, вул. Тараса Шевченка/вул..Пушкінська, 8/26.

У свою чергу, вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки у них містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню під час розслідування.

Крім того, вилучення оригіналів документів, необхідне для проведення судово-почеркознавчих, трасологічних, технічних експертиз та інших документів експертиз, а також вказані документи не можуть бути добуті іншим способом, ніж вилученням оригіналів документів у вказаних посадових осіб.

Вказані відомості, що містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази, при цьому без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що вищезазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст..163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного управління Національної поліції України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000321 від 13.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 або іншій особі, уповноваженій слідчим відповідним дорученням, на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів: заяв, договорів про відкриття (зміну) банківського рахунку від імені керівника та уповноваженої особи, карток із зразками підписів якими надано право на підписання розпорядчих документів, справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, заяв про відкриття акредитивів, розрахункових касових договорів, доручень клієнтів на списання коштів, розпорядження клієнтів із зазначенням призначення, платіжних інструментів в т.ч. платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог доручень, акредитивів, інкасових доручень, документів про використання векселів, спеціальних платіжних карток, зокрема платіжних карток, корпоративних платіжних карток, розрахункових чеків, чекових книжок, документів одержувача, касового документу з надання послуг з приймання, видачі готівки та отримання готівки клієнтом, заяв про одержання грошових книжок, заяв про переказ та видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, інформацію про рух за вказаними розрахунками у електронному вигляді з 01.01.2005 по 02.12.2015, а саме ТОВ «Призма-С» р/р №26004000001798, в ДФ ВАТ «ВТБ ОСОБА_3», м. Дніпропетровськ, ПП «Фолот» (код ЄДРПОУ 33667885) р/р №26004000001862 у ДФ ВТБ ОСОБА_3, м. Дніпропетровськ, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «ВТБ ОСОБА_3», Україна, 01004, м. Київ, вул. Тараса Шевченка/вул.Пушкінська, 8/26.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.К.Демидова