Ухвала суду № 54091708, 02.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10119/15-к

Провадження №1-кс/751/2362/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 02 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Півоварова І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Корінь Ю.Л. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернігівській області Корінь Ю.Л., погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_1, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження за № 42015270000000238 від 28.08.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

17.08.2015 року на адресу Генеральної прокуратури України надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення від ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» з якої вбачається, що арбітражний керуючий ОСОБА_2, будучи ліквідатором ТОВ «Будівельна Українська Спілка» (СДРПОУ 33870540), зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди третіми особами, порушив ліквідаційну процедуру підприємства - продажу майна банкрута, що спричинило тяжкі наслідки державі в особі ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ТОВ «Будівельна Українська Спілка» 09.08.2006 року укладено генеральну угоду № 151406N15, в рамках якої укладені 3 кредитні договори, заборгованість за якими станом на 10.08.2015 року складала 45 495 723,90 доларів США та 46 441 290,84 грн. У забезпечення умов кредитних договорів ТОВ «Будівельна Українська Спілка» надано в заставу кредитору майно загальною вартістю 302 283 806,00 грн.

12.06.2012 року господарським судом Київської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ «Будівельна Українська Спілка» (за заявою ініціюючого кредитора ТОВ «Маєток Сервіс»). Постановою господарського суду Київської області від 08.10.2012 року ТОВ «Будівельна Українська Спілка» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_2.

10.02.2015 року ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» надав ліквідатору згоду на продаж цілісного майнового комплексу боржника, до якого входило майно, що перебувало в іпотеці банку, яке дорівнює сукупно визнаним господарським судом Київської області вимогам кредиторів у справі про банкрутство боржника та становить 449 066 862,71 грн.

07.08.2015 року господарським судом Київської області за результатами розгляду скарги ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» винесено ухвалу, якою визнано неправомірними дії ліквідатора під час проведення ліквідаційної процедури ТОВ «Будівельна Українська Спілка» та змінено порядок реалізації майна банкрута під час проведення аукціону, який не буде суперечити інтересам кредиторів, в тому числі заставного. 10.08.2015 року ліквідатор ОСОБА_2, діючи всупереч інтересам кредитора та рішення господарського суду Київської області від 07.08.2015 року, провів аукціон щодо реалізації вищевказаного майна, що було реалізовано ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (засновник ТОВ «ОСОБА_3 Фінанси»), яке запропонувало найбільшу, серед інших учасників, ціну придбання майна у розмірі 11 496 111,82 грн. (близько 2,5% заборгованості боржника, вказаної у справі про банкрутство, або близько 4% початкової вартості майна).

Згідно з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні справи ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ 39900732), ТОВ «ОСОБА_3 Фінанси» (ЄДРПОУ 39877049) знаходяться в Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 1-А, с. Петропавлівська-Борщагівка, Святошинський район, Київська область.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також вилучення установчих документів ТОВ «ОСОБА_3 Компані», ТОВ «ОСОБА_3 Фінанси», у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні реєстраційних справ ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ 39900732), ТОВ «ОСОБА_3 Фінанси» (ЄДРПОУ 39877049), які знаходяться в Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: вул. вул. Ярослава Мудрого, 1-А, с. Петропавлівська-Борщагівка, Святошинський район, Київська область.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернігівській області Корінь Ю.Л. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ 39900732), ТОВ «ОСОБА_3 Фінанси» (ЄДРПОУ 39877049), які знаходяться в Реєстраційній службі Києво-Святошинського районного управління юстиції Київської області за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 1-А, с. Петропавлівська-Борщагівка, Святошинський район, Київська область, 08132, та можливість вилучення їх копій старшому слідчому СУ УМВС України в Чернігівській області Корінь Юлії Леонідівні, та оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін