Ухвала суду № 54090632, 05.11.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/10065/15-к

Провадження №1-кс/751/2325/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 05 листопада 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова М.В. Кузьмін

при секретарі Гиляка О.М.,

з участю слідчого Терещенка А.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, вказавши, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12014270000000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3, створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (код ЄДРПОУ 38776943), ТОВ «Колд Транс» (код ЄДРПОУ 38270885), ТОВ «Транс Б?юті» (код ЄДРПОУ 39554230), ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476), ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777), ТОВ «Комерцтранс» (код ЄДРПОУ 39480892), ТОВ «Раджіо» (код ЄДРПОУ 39480947), ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346), ТОВ «Каппіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091), ТОВ «Лошінвест» (крод ЄДРПОУ 39710045), ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066), ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113), ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990), ТОВ «Бестпрод» (код ЄДРПОУ 39625201), ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526), ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552), ТОВ «Сумікс» (код ЄДРПОУ 39625285), ТОВ «Луміком» (код ЄДРПОУ 39650039), ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180), ТОВ «Стрітторг» (код ЄДРПОУ 39650133), ТОВ «Олком торг» (код ЄДРПОУ 39649971), ТОВ «Інверт плюс» (код ЄДРПОУ 39650222), ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369), ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788), ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023), ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024) та інші підприємства реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобовязань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

У ході проведення досудового розслідування накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ТОВ «Мерчант Сервіс» (код ЄДРПОУ 39481346) №26002011523731, ТОВ «Капіталстейт» (код ЄДРПОУ 39650091) №26000011552191, ТОВ «Гайана» (код ЄДРПОУ 39480777) №26000011526440, ТОВ «Лоштрейд» (код ЄДРПОУ 39710066) №26004011573927, ТОВ «Лошінвест» (код ЄДРПОУ 39710045) №26004011573983, ТОВ «Лошторг» (код ЄДРПОУ 39710113) №26008011573882, ТОВ «Адепціо» (код ЄДРПОУ 39475107) №26009011470081, №26059011470116, ТОВ «Векторіус» (код ЄДРПОУ 39477476) №26007011528816, ТОВ «Лоштранс» (код ЄДРПОУ 39710155) №26009011573869, ТОВ «Сільвер логістікс групп» (код ЄДРПОУ 38776990) №26001011568957, ТОВ «Беспрод» (код ЄДРПОУ 396225201) №26005011538790, ТОВ «Култорг» (код ЄДРПОУ 39625526) №26009011538837, ТОВ «Суфікс» (код ЄДРПОУ 39625285) №26001011538620, ТОВ «Протрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 39625552) №26005011538927, ТОВ «Сопсервіс» (код ЄДРПОУ 39650180) №26009011556046, ТОВ «Сопторг» (код ЄДРПОУ 39650023) №26006011551862, ТОВ «Олком Торг» (код ЄДРПОУ 39649971) №26003011553528, ТОВ «Сопінвест» (код ЄДРПОУ 39649788) №26007011556048, ТОВ «Луміком» (код ЄДРПОУ 39650039) №26000011555983, ТОВ «Стрітторг» (код ЄДРПОУ 39650133) №26005011550314,ТОВ «Інверт плюс» (код ЄДРПОУ 39650222) №26002011551673, ТОВ «Соплайн» (код ЄДРПОУ 39649369) №26003011556774, ТОВ «Мічдор» (код ЄДРПОУ 39710024) №26004011575044, ТОВ «Мічпрод» (код ЄДРПОУ 39709443) №26003011574994 у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

21.10.2015 року на адресу ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29) надійшли ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова, а саме:

- справа №751/9410/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980595 6 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9431/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980591 3 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9411/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980590 5 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9433/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980593 0 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9428/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980582 4 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9407/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980594 8 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9429/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980579 4 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9408/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980585 9 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9403/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980576 0 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9401/15-К від 06.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980592 1 від 19.10.2015 р.,

- справа №751/9425/15-К від 07.10.2015 року, надійшла в конверті з поштовим штриховим ідентифікатором 14000 2980588 3 від 19.10.2015 р., про зняття арешту з грошових коштів, які містяться на вищевказаних банківських рахунках.

27.10.2015 року отримано лист від Голови Новозаводського районного суду м. Чернігова №593 про те, що Новозаводським районним судом м. Чернігова ухвали суду у вищевказаних справах на зняття арешту з коштів які знаходяться на рахунках не виносились.

Крім того, конверти із вищевказаними штриховими ідентифікаторами з Нововозаводського районного суду м. Чернігова на адресу ПАТ «Укрсоцбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29) не надсилались.

На даний час у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова на зняття арешту з грошових коштів на рахунках та оригіналів конвертів із штриховими ідентифікаторами, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду справи повідомлено у встановленому порядку, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме: оригінали ухвал Новозаводського районного суду м. Чернігова:

- справа №751/9410/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9431/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9411/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9433/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9428/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9407/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9429/15-К від 07.10.2015 року,

- справа №751/9408/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9403/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9401/15-К від 06.10.2015 року,

- справа №751/9425/15-К від 07.10.2015 року;

оригінали поштових конвертів, на яких містяться наступні штрихові ідентифікатори:

- 14000 2980595 6 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980591 3 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980590 5 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980593 0 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980582 4 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980594 8 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980579 4 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980585 9 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980576 0 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980592 1 від 19.10.2015 р.,

- 14000 2980588 3 від 19.10.2015 р.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя М.В. Кузьмін