Ухвала суду № 54088039, 14.02.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/185/14

Справа № 754/1762/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

14.02.2014

ОСОБА_1

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва Котович О.Л. за участю слідчого Скоробогача В.М., при секретарі Опішняк М.П., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування № 12013110030008740 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.185 ч.2, 190 ч.1, 212 ч.3 КК України,

ВСТАНОВИВ :

3 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, погоджене з прокурором Суховетрук І.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та про їх виїмку.

Клопотання подане по матеріалах досудового розслідування фактів заволодіння майном ТОВ Самсунг Електронікс Україна Компані на суму 412776 доларів США (3298080,24 гривень), реалізації цього майна і ухилення від сплати податків.

Клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки представник банку не прибув за судовим викликом без поважних причин і повідомлення про причини неприбуття (ч.4 ст.163 КПК України).

З тексту клопотання і доданих документів вбачається дотримання слідчим при зверненні до суду вимог ч.2 ст.160, ч.1 ст.162, ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України.

З огляду на наведені слідчим в клопотанні доводи і долучені до клопотання документи не вбачається підстав для розпорядження про виїмку оригіналів документів, до яких слідчому потрібен доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Публічному акціонерному товариству Укрсоцбанк (МФО 300023) у м.Києві на вул.Ковпака, 29 надати (забезпечити) старшому слідчому Деснянського РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів про відкриття та функціонування рахунку № 26003000048301 ТОВ Тріумфальна арка (код ЄДРПОУ 33156413), які становлять банківську таємницю :

документи про рух грошових коштів по згаданому рахунку із зазначенням контрагентів та призначення платежів за період з 18.02.2011 року по 09.01.2013 року,

документи про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта банку, напрями діяльності, керівників, картки з зразками печаток і підписів службових осіб, заяви про відкриття та закриття рахунків і додатки до них, документи про видачу готівкових коштів, офіційне листування, статут, накази про призначення та звільнення службових осіб, копії їх паспортів,

договори про встановлення системи Банк-Клієнт, технічна документація про проведення працівниками банку інсталяції системи на компютер клієнта і про місце інсталяції,

вхідна та вихідна кореспонденція між банком і клієнтом, документи про проведення моніторингу банківських операцій, документи про видачу пластикових платіжних банківських карток клієнта,

документи про зєднання компютерів банка і клієнта за системою Банк-Клієнт із зазначенням номерів телефонів, ІР-адрес, часу і дати зєднань за період з 18.02.2011 року по 09.01.2013 року,

договори та інші документи про рух коштів по згаданому рахунку щодо придбання і продажу цінних паперів за період з 18.02.2011 року по 09.01.2013 року,

документи з інформацією про клієнта банку, яка отримана при проведенні банківського нагляду, з відображенням інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обовязковому фінансовому моніторингу,

а також надати слідчому можливість ознайомитись з зазначеними речами і документами та зробити їх копії в паперовому і електронному вигляді.

Перший оригінал ухвали залишити в судовій справі, другий оригінал ухвали і її копію видати слідчому.

Попередити банк, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, якому надано право на доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, діє до 14 березня 2014 року, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала, яка набрала законної сили, обовязкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя :