Ухвала суду № 54083981, 07.12.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18231/15-к

Провадження № 1-кс/161/4851/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 07 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю секретаря Новаковської В.В., прокурора прокуратури Волинської області Кухтей ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Луцького міського управління юстиції (Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ: 37425075 , м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 17.11.2015 року.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000095 від 03.11.2015 року, відносно службових осіб ТОВ "Золотий екватор", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, з метою дослідження здійснення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Золотий екватор» з ТОВ ТД «Меганом Дніпро», ПП Мустафаєв ОСОБА_3, ПП фірма «Процес Йде», ТОВ «Дизель плюс», ТОВ «Площа Еволюції», ТОВ «Пром-Газ-Інвест», ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «Континент Нафто Трейд», а також можливу попередню змову службових осіб (представників) вказаних підприємств на ухилення від сплати податків в ході діяльності ТОВ «Золотий екватор», з метою встановлення всіх обставин проведення вищезазначених операцій між ТОВ «Золотий екватор» з ТОВ ТД «Меганом Дніпро», ПП Мустафаєв ОСОБА_3, ПП фірма «Процес Йде», ТОВ «Дизель плюс», ТОВ «Площа Еволюції», ТОВ «Пром-Газ-Інвест», ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «Континент Нафто Трейд», а також з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ «Золотий Екватор», в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ ТД «Меганом Дніпро», ПП Мустафаєв ОСОБА_3, ПП фірма «Процес Йде», ТОВ «Дизель плюс», ТОВ «Площа Еволюції», ТОВ «Пром-Газ-Інвест», ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «Континент Нафто Трейд», проведення судово- почеркознавчої експертизи, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Луцького міського управління юстиції, тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Луцького міського управління юстиції (Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ: 37425075, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 17.11.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Луцького міського управління юстиції (Волинська область, м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35), а саме: документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор» (код ЄДРПОУ: 37425075 , м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), за період: з моменту реєстрації даного підприємства по 17.11.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос