Ухвала суду № 54082680, 03.12.2015, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 03.12.2015

Справа № 320/7491/15-к

Провадження № 1-кс/320/1725/15

2015 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2015 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря: Данчук К.В.

за участю слідчого: Пічугіна О.А.

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду, розташованого в м. Мелітополь Запорізької області, клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000027 про проведення обшуку іншого володіння нерухомого майна, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 52,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000027 про проведення обшуку іншого володіння нерухомого майна, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 52.

Клопотання мотивовано тим, що 19 червня 2015 року було виявлено, що невстановлені особи у 2014 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ «Агро-Форсе», з метою прикриття незаконної діяльності в ухиленні від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000027, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Крім того, 07 серпня 2015 року було виявлено, що невстановлені особи в період 2014 2015 років, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємства ТОВ «Авто-Сфера», ПП «Амад», ТОВ «Фонд Європейського Єдинства», ТОВ «Агростар ЛТД», ПП «Агровіта Люкс», ТОВ «Сігма-Інвест», УБ СП Техноторговий центр «Січ», ТОВ «Інвер» з метою прикриття незаконної діяльності в ухиленні від сплати податків, тобто вчинили фіктивне підприємництво, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі в сумі понад 3045 тисяч гривень.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000031, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім того, 07 серпня 2015 року було виявлено, що невстановлені особи в період з 01 березня 2015 року по 31 травня 2015 року, діючи на території Запорізької області, використовуючи підконтрольні їм суб'єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Авто-Сфера», ПП «Амад», ТОВ «Фонд Європейского Єдинства», ТОВ «Агростар ЛТД», ПП «Агровіта Люкс», ТОВ «Сіма Інвест», ТОВ «Інвер», УБ СП Техноторговий центр «Січ», ТОВ «Інвер», здійснили пособництво службовим особам реально діючих суб'єктів господарської діяльності: ПП «Віктор и К», ТОВ «Національна горільчана компанія», ПАТ «Київвхліб», ТОВ «Гідросенд», в ухиленні від сплати ПДВ на суму понад 3045000 гривень, що є особливо великим розміром.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000032, правова кваліфікація правопорушення ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В подальшому зазначені кримінальні провадження були об'єднані в одне кримінальне провадження за № 32015080280000027.

Під час проведення досудового розслідування згідно рапорту старшого оперуповноваженого ВОСА ПДВ ОУ Бердянської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 було встановлено, що ТОВ «Агро-Форсе» та ТОВ «Інвер» сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствам вигодонабувачам, у тому числі ПП «Віктор і К» по ланцюгу ТОВ «Авто-Сфера» ТОВ «Фонд Європейского Єдинства» ТОВ «Агро-Форсе» / ТОВ «Сіма Інвест» ТОВ «Інвер» в період березень травень 2015 року, по ланцюгу ТОВ «Проектсільхоз» ТОВ «Бездольний і Родина» в період травня 2015 року, по ланцюгу ПП «Агровіта Люкс» ТОВ «Інвер» в період травня 2015 року. Тобто, ПП «Віктор і К» нібито отримало від: ТОВ «Авто-Сфера» олію та шрот на суму ПДВ 4336100 гривень в період березень квітень 2015 року; ТОВ «Проектсільхоз» олію та шрот на суму ПДВ 680000 гривень в період травня 2015 року; ПП «Агровіта Люкс» олію та шрот на суму ПДВ 3753200 гривень в період травня 2015 року.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння нерухомого майна, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 52, з метою відшукання та вилучення документів, пов'язаних з придбанням олії та шроту по ланцюгу ПП «Віктор і К» (код за ЄДРПОУ 20651018) ТОВ «Авто-Сфера» (код за ЄДРПОУ 38313179) ТОВ «Фонд Європейского Єдинства» (код за ЄДРПОУ 39276678) ТОВ «Агро-Форсе» (код за ЄДРПОУ 39443117) / ТОВ «Сіма Інвест» (код за ЄДРПОУ 33256017) ТОВ «Інвер» (код за ЄДРПОУ 38883617) в період з 01 березня 2015 року по 31 травня 2015 року, по ланцюгу ТОВ «Проектсільхоз» (код за ЄДРПОУ 39436199) ТОВ «Бездольний і Родина» (код за ЄДРПОУ 37473726) в період з 01 травня 2015 року по 31 травня 2015 року, по ланцюгу ПП «Агровіта Люкс» (код за ЄДРПОУ 34067656) ТОВ «Інвер» (код за ЄДРПОУ 38883617) в період з 01 травня 2015 року по 31 травня 2015 року, а саме: журналів обліку в'їзду-виїзду автотранспорту, подорожніх листів, договорів (додаткових угод), прибуткових та видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, а також електронних інформаційних систем або їх частин, системних блоків персональних комп'ютерів, ноутбуків, планшетних комп'ютерів, магнітних носіїв, які містять інформацію та електроні документи, що мають доказове значення у справі, а також інших магнітних, оптичних та флеш носіїв інформації, які містять інформацію, що має доказове значення у справі, чорнових записів незаконної фінансово-господарської діяльності, печаток інших фіктивних суб'єктів господарської діяльності, грошових коштів, які були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, документів щодо складського обліку.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю клопотань учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, з наданих слідчим документів не вбачається жодних доказів на підтвердження того, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні нерухомому майні, оскільки додані до клопотання рапорт та копія етикетки олії є недостатніми підставами вважати, що виробничі потужності та адміністративні двоповерхові будівлі, які належать ПП «Віктор і К» дійсно знаходяться за вказаною в клопотанні адресою.

Крім того, не надано жодних доказів на підтвердження того, яка ж саме особа (фізична або юридична) є власником іншого володіння нерухомого майна, де планується проведення обшуку, так само як і не надано жодних відомостей про особу (фізичну або юридичну), у фактичному володінні якої знаходиться це нерухоме майно, що викликає обґрунтований сумнів у наданні дозволу на проведення обшуку в іншому володінні, власник або законний володілець якого невстановлений.

На підставі вищевикладеного, оскільки подане слідчим за погодженням із прокурором клопотання про обшук не є достатньо вмотивованим та обґрунтованим, під час його розгляду слідчим не доведено наявності достатніх підстав для надання дозволу на проведення обшуку, тому суд не вбачає передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння нерухомого майна і приходить до висновку, що в задоволенні такого клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 234, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000027 про проведення обшуку іншого володіння нерухомого майна, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, смт. Власівка, вул. Молодіжна, 52, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: