Ухвала суду № 54077394, 07.12.2015, Генічеський районний суд Херсонської області

Справа №: 653/211/15-к

Провадження № 1-кс/653/458/15

У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2015 року

Слідчий суддя Генічеського районного суду Херсонської області Берлімова Ю.Г., за участю секретаря Харченко Е.Г., прокурора Кобця В.Е., слідчого Дячко О.Б. розглянув внесене в кримінальному провадженні №12015230140002414 старшим слідчим СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області майором поліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Генічеського району ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст.191, ч.2,3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 грудня 2015 року старший слідчий СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що в ході проведення ревізії Генічеською МДФІ у відділі культури Генічеської РДА виявлено факт нарахування заробітної плати та премії технічному працівнику Генічеської центральної районної бібліотеки ОСОБА_3 за період листопада та грудня 2013 року на загальну суму 8000 грн, який в зазначений період часу на вказаній посаді не працював, що свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами відділу культури Генічеської РДА.

В ході проведення ревізії Генічеською МДФІ у відділі культури Генічеської РДА встановлено, що службовими особами відділу культури Генічеської РДА внесено завідомо неправдиві відомості до Відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам Генічеської центральної районної бібліотеки, а саме нараховано та виплачено технічному працівнику Генічеської ЦРБ ОСОБА_3 за листопад та грудень 2013 року грошових коштів на загальну суму 8000 грн, який в зазначений період часу на вказаній посаді не працював.

В ході проведення ревізії Генічеською МДФІ у відділі культури Генічеської РДА виявлено факт нарахування премії секретарю Партизанської школи естетичного виховання ОСОБА_3 за період з жовтня 2013 по січень 2014 року на загальну суму 46994,90 грн без відповідних наказів, що свідчить про привласнення бюджетних коштів службовими особами відділу культури Генічеської РДА.

Допитана в якості свідка директор Генічеської ЦРБ ОСОБА_4, показала, що ОСОБА_3 в Генічеській ЦРБ не працював, накази на його прийом, звільнення та виплату премій не видавались. Табеля обліку робочого часу по Генічеській ЦРБ складаються в ручному режимі, табеля з застосуванням компютерної техніки нею не складались. Згідно штатного розпису в бібліотеці протягом 2013-2014 років працюють 9 осіб.

В ході допиту в якості свідків працівників бібліотеки ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, встановлено, що ОСОБА_3 ніколи в бібліотеці не працював.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що у Генічеській центральній районній бібліотеці він не працював, заробітну плату не отримував. Працював секретарем Партизанської ШЕВ, премії у жовтні-грудні 2013 року та січні 2014 року він не отримував, банківська картка на отримання заробітної плати знаходилась у директора школи ОСОБА_13, яка привозила кошти з м.Генічеська в розмірах орієнтовно 400,00 гривень щомісячно в період роботи в школі. Грошові кошти на загальну суму 46994,90 грн не отримував. Належна йому картка РайфайзенБанкАваль, на яку нараховувалася заробітна плата № 6762160032693027.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13, показала, що працює на посаді директора Партизанської школи естетичного виховання. ОСОБА_3 в Партизанській ШЕВ працював секретарем школи, наказ на його преміювання видавався тільки у грудні 2014 року. Накази на виплату премій ОСОБА_3 у жовтні-грудні 2013 року та січні 2014 року не видавались. В Генічеській Центральній бібліотеці він ніколи не працював. Банківська картка секретаря школи ОСОБА_3 знаходилась у неї, карту надавала в бухгалтерію Відділу культури, картка разом з пінкодом залишалась на столі економіста ОСОБА_14 та повідомлялось бухгалтеру ОСОБА_15, так як остання прохала надати картку ОСОБА_3 для отримання за її допомогою грошових коштів.

В ході допиту в якості свідка начальника Генічеської МДФІ ОСОБА_16 встановлено, що відповідно до відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам Генічеської ЦРБ ОСОБА_3 нараховано заробітної плати за листопад 2013 року в сумі 1147,00 грн. та грудень 2013 року в сумі 1218,00 грн., разом 2218,00 грн. Відповідно до Відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам Генічеської ЦРБ за листопад та грудень 2013 року, техпрацівнику ОСОБА_3 нараховано та виплачено премії в сумах 7000,00 грн. та 1000,00 відповідно.

Відповідно до Відомостей по нарахуванню та виплаті заробітної плати працівникам Партизанської школи естетичного виховання за жовтень- грудень 2013 року та січень 2014 року, секретарю школи ОСОБА_3, який працював на 0,5 ставки, нараховано та виплачено премій на загальну суму 46994,90 грн. Відповідно до Відомостей про зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ РайфайзенБанкАваль гр.ОСОБА_3 зараховано кошти в сумі: 25.10.2013 5915,96 грн., 22.11.2013 18978,47 грн., 23.12.2013- 11520,99 грн., 30.01.2014 11887,05 грн.

Свідок ОСОБА_14 в ході допиту повідомила, що грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_3 вона отримувала кілька разів в сумі 2000грн, 3000грн, 4000грн на прохання підозрюваної ОСОБА_15 та передавала їй отримані грошові кошти.

Підозрювана ОСОБА_15 в ході допиту показала, що грошові кошти від ОСОБА_14 вона не отримувала, та не прохала останню отримати їх в банкоматі.

При проведені одночасних допитів за участю свідків ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 кожен підтвердив свої показання.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_3 за період часу з 13.10.2013 по 30.01.2014 р. на його картковий рахунок надійшло 41908 грн 45 коп., з яких шляхом зняття коштів в банкоматі в м. Генічеськ знято 35278 грн 10 коп., перераховано 7405 грн., а саме:

- 26.11.2013 року з його карткового рахунку здійснено «перевод со счета через АТМ» грошових коштів в сумі 4000 грн, 405 грн, 1000 грн;

- 28.11.2013 року з його карткового рахунку здійснено «перевод со счета через АТМ» грошових коштів в сумі 1000 грн;

- 26.12.2013 року з його карткового рахунку здійснено «перевод со счета через АТМ» грошових коштів в сумі 1000 грн, але отримувача грошових коштів не вказано.

За даним фактом 30 листопада 2015 року матеріали досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015230140002414, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст.191, ч.2,3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

На теперішній час виникла необхідність отримати: - інформацію щодо контрагентів клієнта ОСОБА_3 за вищевказаними операціями.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, що передбачено п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи з того, що виникла необхідність вилучення вищевказаної інформації на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, просить забезпечити таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ «РайфайзенБанкАваль», у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, яка міститься у відомостях, які перебувають у володінні ПАТ «РайфайзенБанкАваль».

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають у володінні ПАТ «РайфайзенБанкАваль» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року ,ст.ст. 159, 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Генічеського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей в ПАТ «РайфайзенБанк Аваль», яке розташоване за адресою, м. Київ вул.. Лескова, 9, Генічеське відділення ПАТ «РайффайзенБанк Аваль», розташоване за адресою, м. Генічеськ, пр.. Миру, 35.

Надати тимчасовий доступ, можливість вилучити в ПАТ РайфайзенБанкАваль документи, що становлять банківську таємницю, та зобовязати ПАТ РайфайзенБанкАваль надати інформацію та підтверджуючі документи щодо контрагентів клієнта ОСОБА_3, картковий рахунок № НОМЕР_1 за операціями:

- 26.11.2013 року з його карткового рахунку здійснено «перевод со счета через АТМ» грошових коштів в сумі 4000 грн, 405 грн, 1000 грн;

- 28.11.2013 року з його карткового рахунку здійснено «перевод со счета через АТМ» грошових коштів в сумі 1000 грн;

- 26.12.2013 року з його карткового рахунку здійснено «перевод со счета через АТМ» грошових коштів в сумі 1000 грн.

Проведення слідчої /розшукової/ дії покласти на слідчого СВ Генічеського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Розяснити представнику ПАТ «РайфайзенБанк Аваль», що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Генічеського районного суду ОСОБА_17