Ухвала суду № 54076859, 04.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/11421/15-к

Провадження №1-кс/592/3899/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

04.12.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015200440005522 від «07» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Доценко К.В.,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що 06.10.2015 до Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКР Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_2 щодо встановлення в діях керівника кредитної спілки «Громадська каса» ОСОБА_3 ознак злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У звязку з цим, після вивчення даних матеріалів, слідчим СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань -07.10.2015 внесено відомості про початок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015200440005522 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.20101 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстрована юридична особа кредитна спілка «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м.Суми, провулок Терезова, буд.3). Засновником та керівником даної кредитної спілки став ОСОБА_3.

Упродовж 2002-2014 років члени кредитної спілки «Громадська каса» вносили на рахунок кредитної спілки «Громадська каса» пайові внески, при цьому укладали із головою кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, угоди на цільовий або пайовий внесок, або угоди про вклад фізичної особи.

У подальшому, в серпні 2015 року стало відомо, що КС «Громадська каса» припинила сплачувати нарахування доходів за користування залишками коштів пайових внесків та не сплатила пайові внески вкладників по закінченню терміну договорів відповідно до умов договорів зазначеним вище вкладникам, та, крім того, у той же час, відповідно до показів самих вкладників, голова правління даної Кредитної спілки «Громадська каса», ОСОБА_3, протягом 2002-2015 років оформив на себе в КС «Громадська каса» кредити за рахунок внесків вкладників, які не повернув, за рахунок чого останні не отримали свої кошти від вкладів.

Для встановлення винних осіб та для проведення повного, всебічного та обєктивного досудового розслідування необхідно отримати належним чином завірену копію реєстраційної справи кредитної спілки «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м.Суми, провулок Терезова, буд.3), яка містить всі редакції статутів кредитної спілки, якими регулювалася її діяльність впродовж всього часу існування, а також відомості про зміну органів управління кредитної спілки, та, яка знаходяться за місцем здійснення реєстрації юридичної особи, а саме, в Сумському міському Управлінні юстиції, що знаходиться за адресою: вул. Шишкарівська, 9, м. Суми, 40000.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення Сумського міського Управління юстиції для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні Сумського міського Управління юстиції самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- належним чином оформлена та завірена копія реєстраційної справи кредитної спілки «Громадська каса» (ЄДРПОУ 24016945, юридична адреса: 40000, Сумська область, м.Суми, провулок Терезова, буд.3).

Зобовязати Сумське міське Управління юстиції, що знаходиться за адресою: вул. Шишкарівська, 9, м. Суми, 40000, надати вказані в ухвалі документи.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко