Ухвала суду № 54073368, 07.12.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5086/15

ун. № 759/18672/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Лопатюк Н.Г., при секретарі Фещук Т.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сміяна П.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000125 від 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві

В С Т А Н О В И Л А:

07 грудня 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сміяна П.О., погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000125 від 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в якому слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611) та ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином копій.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, службові особи ТОВ «Профі-Майстер» (код ЄДРПОУ 34998925) при взаємовідносинах з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Аполо Лізинг» (код ЄДРПОУ 39333112), ТОВ «Голден Світ» (код ЄДРПОУ 38872427), ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), ТОВ «Проф трейд груп» (код ЄДРПОУ 38148920), ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611), ТОВ «Блессед» (код ЄДРПОУ 38973474), ТОВ «Скіпер-Вест» (код ЄДРПОУ 39031497), ПП «Промо Оушн» (код ЄДРПОУ 33057127) та ТОВ «Меркурі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39333180), за період січень-листопад 2014 року занизили суму ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет на загальну суму понад 5 млн. грн., що підтверджується аналітичним дослідженням, допитаними службових осіб СГД з ознаками фіктивності та іншими матеріалами.

Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, директором, засновником і головним бухгалтером ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611) є ОСОБА_3. 20.11.2015 року допитаний в якості свідка останній повідомив, що до діяльності даного Товариства він не має жодного відношення, оскільке вказане Товариство він зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, директором, засновником та головним бухгалтером ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197) є ОСОБА_4. 20.11.2015 року допитаний в якості свідка останній повідомив, що до дільності вказаного Товариства він не має жодного відношення, оскільке вказане Товариство він зареєстрував за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Державної фіскальної служби України», встановлено, що ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611) та ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197) знаходяться на обліку у Відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Як зазначено в клопотанні слідчого, оригінали реєстраційних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить, а також просив розглядати клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи товариств, про які йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32015100080000125 від 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції Сміяна П.О. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32015100080000125 від 20.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сміяну П.О. дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ «Протект-2013» (код ЄДРПОУ 38944611) та ТОВ «Аут Трейдінг 2013» (код ЄДРПОУ 39150197), з можливістю їх вилучення (проведення виїмки) в приміщенні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином копій.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного Лопатюк Н.Г.

суду м. Києва