Ухвала суду № 54073221, 02.12.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/13430/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Роман О.А.,

при секретарі Совівській О.О.,

за участю слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.,

про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підплковник податкової міліції Рудюк О.С., за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва Єфімовим А.А., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000095 від 19.08.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» та компанією «Європоліс Сіl Омікрон Холдінг ГмбХ» було укладено рамковий договір про продаж бізнес центру «Поділ Плаза», власниками якого є ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», ТОВ «Діловий центр «Перспектива», за ціною 53 млн. доларів США. Проте рамковий договір на завершальному етапі переговорної процедури не був виконаний з необгрунтованих причин ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», а бізнес центр «Поділ Плаза» відчужено на користь третьої особи - компанії «London & Regional» за ціною значно нижчою, ніж було встановлено рамковим договором, в результаті чого компанії «Європоліс Сіl Омікрон Холдінг ГмбХ» було завдано шкоди на суму 57 486 676,98 млн. грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн» було створено з метою здійснення інвестування будівництва бізнес центру «Поділ Плаза», тобто грошові кошти від інвестора (Туреччина) надходили на рахунок ТОВ «Демір Ріел Естейт Інвестмент Юкрейн», а в подальшому перераховувались на рахунок ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330), яке здійснювало безпосереднє будівництво бізнес центру «Поділ Плаза».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності - ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330), які знаходіться у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві, з правом вилучення їх копій.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330) зареєстровано у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві.

Документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330) у відділі Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві необхідні для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення та можуть являтись речовими доказами у кримінальному провадженні.

Копії документів юридичної справи ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330) мають суттєве значення у кримінальному провадженні, так як за їх допомогою можливо встановити посадових осіб, які здійснювали керування товариством, встановлення осіб, які підписували дані документи у кримінальному провадженні.

У зазначених документах охоронювана законом таємниця не міститься.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві, а саме:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємств;

накази на призначення службових осіб підприємств.

Розглянути дане клопотання без виклику службових осіб відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України,суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення.

Такого висновку суддя дійшов зі слідуючих підстав.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ст. 219 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100070000095 від 19.08.2015 року.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С. - Задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Рудюку О.С. або за дорученням співробітникам оперативного управління ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС м. Києві, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Діловий центр «Перспектива» (код 22958330), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Подільського району управління державної реєстрації териториального управління юстиції у м. Києві, а саме:

заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір);

довіреності, які видані від імені службових осіб підприємства або від імені підприємств;

накази на призначення службових осіб підприємств.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.

Слідчий суддя Роман О.А.