Ухвала суду № 54073136, 28.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4134/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Лейко І.В., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

28 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О., погоджене заступником начальника Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Матюшенком К.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 12013000000000434 від 02 липня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний І.О., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

ПАТ АБ «Укргазбанк» в судове засідання свого представника не направило, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлене належним чином, про причини неявки представника суду не повідомило.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ АБ «Укргазбанк».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 12013000000000434 від 02 липня 2013 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України старший лейтенант міліції Чорний І.О., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи № 12013000000000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Разом з цим клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» задоволенню не підлягає, оскільки ним не доведено можливості знищення або пошкодження вказаних документів, а також не обґрунтовано необхідності такого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12013000000000434 від 02 липня 2013 року старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції Чорного І.О. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №12013000000000434 від 02 липня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1), та надати можливість вилучити копії документів, відносно клієнта банку ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (код за ЄДРПОУ 31208553, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку

№ 260030051 (валюта українська гривня) за період часу з 26.07.2010 по 19.08.2011 рр., та №260052691 (валюта українська гривня) за період часу з 19.08.2011 по 21.11.2013 рр., які використовувало ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (код за ЄДРПОУ 31208553), - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду за ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (код за ЄДРПОУ 31208553) №260030051 (валюта українська гривня) за період часу з 26.07.2010 по 19.08.2011 рр. та №260052691 (валюта українська гривня) за період часу з 19.08.2011 по 21.11.2013 рр.;

- копій банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (код за ЄДРПОУ 31208553), копій паспортів, ідентифікаційних номерів, доручень, наказів та протоколів загальних зборів засновників юридичної особи, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (код за ЄДРПОУ 31208553) за №№ 260030051, 260052691 (валюта українська гривня);

- копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» (код за ЄДРПОУ 31208553) за №№ 260030051, 260052691 (валюта українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження №12013000000000434 від 02 липня 2013 року старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В задоволені решти клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/4134/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов