Ухвала суду № 54063763, 04.12.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/7920/15-к

Провадження № 1-кс/204/807/15

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК

49006, м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua

_____________________________

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дубіжанська Т.О., за участю слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни, розглянувши клопотання про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42015040010000345, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2015 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора міліції Сидорчук В.О., погоджене заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І., про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42015040010000345, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що протягом 2014 року між Державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод ім. О.М. Макарова» (далі по тексту ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова") в особі генерального директора ОСОБА_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю «Капіталстройгруп» (далі по тексту ТОВ «Капіталстройгруп») в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори на виконання силами ТОВ «Капіталстройгруп» послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", а саме: № 22/160 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 5, корпусу № 9 з інвентарним номером № 101000009 в осях 1-4'/А-Х, 13-31/П-Ф); № 19/505 від 31.10.2014 (поточний ремонт покрівлі цеху № 30, корпусу № 11 з інвентарним номером № 101001190 в осях 4''-1'/А-Ж).

Під час виконання робіт за вказаними вище договорами представники ТОВ «Капіталстройгруп» невірно застосовували кошторисні норми, завищували вартість використаних матеріалів, при виконанні робіт, використовували інші покрівельні матеріали. У свою чергу службові особи ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" не здійснюючи контроль за виконуваними ТОВ «Капіталстройгруп» ремонтними роботами, не контролюючи відповідність виконаних та пред'явлених до оплати будівельно-ремонтних робіт проектно-кошторисній документації, не здійснюючи облік об'ємів та вартості прийнятих і оплачених ремонтних робіт, підписали акти приймання виконаних робіт тим самим прийняли виконані роботи по завищеній вартості, що призвело до спричинення матеріальної шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова".

Таким чином, службові особи ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" неналежно виконували свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

У діях посадових осіб ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 08.05.2015 року військовим прокурором Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 42015040010000345.

Окрім того, на протязі 2014 - 2015 років, ОСОБА_4 працюючи директором ТОВ «Капіталстройгруп», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах у вигляді тракторів марки ЮМЗ, чим завдали майнової шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" на загальну суму 1 006 410,70 грн, яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинних у 2014-2015 роках.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах.

У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

За даним фактом 13.08.2015 року СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12015040040000040.

18.08.2015 року матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12015040040000040 на підставі ст. 217 КПК України об'єднані в одне провадження з кримінальним провадженням № 42015040010000345 під єдиним реєстраційним номером 42015040010000345.

29 жовтня 2015 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що 31.10.2014 р. між ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в особі генерального директора ОСОБА_3 та ТОВ «Капіталстройгруп» в особі директора ОСОБА_4 були укладені договори на виконання силами ТОВ «Капіталстройгруп» послуг з поточного ремонту покрівлі споруд, що належать ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", а саме: № 22/160 від 31.10.2014 поточний ремонт покрівлі цеху № 5, корпусу № 9; № 19/505 від 31.10.2014 поточний ремонт покрівлі цеху № 30, корпусу № 11.

Відповідно до наданих слідству директором ТОВ «Капіталстройгруп» бухгалтерських документів, необхідні для виконання робіт по ремонту покрівлі цеху № 30 корпусу № 11 та цеху № 5 корпусу № 9 ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" матеріали, товариство придбало у ПП «БАЗІС ПЛЮС», яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, пр-т Миру, буд. 2/А. Згідно з зазначеними документами ТОВ «Капіталстройгруп» на придбання рулонного матеріалу XПП 4,5 і XПП 3,5, цементу готового та мастики герметизуючої витратило 1 298 410,95 грн.

У той же час, у ході досудового розслідування встановлено, що в дійсності представники ТОВ «Капіталстройгруп», на виконання зазначених договорів придбали рулонний матеріал ХКП сланець сірий укр. в кількості 5080 кв. м. та XПП 2,5 укр. в кількості 4995 кв. м., а також мастику «Праймер» 05.09.2014 року, 08.09.2014 року та 27.10.2014 року у ТОВ «Дніпроенергостандарт», яке у свою чергу придбало вказані матеріали у ТОВ «Завод «ТехноНІКОЛЬ», що розташоване за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Торгівельна, 2. Зазначені будівельні матеріали 08.09.2014 року та 27.10.2014 року автомобільним транспортом доставлені на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в супроводі службових осіб ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_5 та ОСОБА_4, що свідчить про те, що вказані вище будівельні матеріали фактично були придбані посадовими особами ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_4 та ОСОБА_5 При цьому вартість зазначеного рулонного матеріалу та мастики «Праймер» склала 299 604,76 грн, тоді як в актах приймання виконаних робіт вказано, що витрати на придбання вказаного рулонного матеріалу склали 1 193 937,84 грн. Внаслідок чого, вартість будівельних матеріалів була завищена на 894 333,08 грн.

Крім того встановлено, що цементний розчин МІ 50 в кількості 18,5 кв. м для виконання покрівельних робіт на території ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" були придбані 22.09.2014 року, 29.09.2014 року, 07.10.2014 року, 14.10.2014 року, 20.10.2014 року та 04.11.2014 року у ТОВ НВП «Дніпробудкомплект», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 47, на замовлення громадянина ОСОБА_6, та 22.09.2014 року, 29.09.2014 року, 07.10.2014 року, 14.10.2014 року, 20.10.2014 року та 04.11.2014 року автомобільним транспортом доставлені на територію ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" в супроводі головного інженера ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_5 При цьому вартість зазначеного цементного розчину МІ 50 склала 15 292,50 грн, тоді як в актах приймання виконаних робіт вказано, що витрати на придбання вказаного цементного розчину склали 104 473,11 грн. Таким чином, службові особи ТОВ «Капіталстройгруп» завищили вартість будівельних матеріалів на 89 180,51 грн.

Проведеною у провадженні судовою будівельно-технічною експертизою встановлено, що різниця між фактично виконаними будівельними роботами на покрівлях цеху № 5 корпусу № 9, цеху № 30 корпусу № 11 та об'ємами робіт, зазначеними в актах до договорів № 22/160 та № 19/505 від 31.10.2014 року, а також між фактично придбаними будівельними матеріалами та вартістю будівельних матеріалів, які вказані в матеріальній звітності та підписані замовником ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" та підрядником ТОВ «Капіталстройгруп» складає 1 006 410,70 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою зі службовими особами ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова", шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволоділи майном підприємства в особливо великих розмірах, чим завдали майнової шкоди ДП "ВО ПМЗ ім. О.М. Макарова" на загальну суму 1 006 410,70 грн, яка в 1652 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чинних у 2014-2015 роках.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що реєстраційні, уставні, бухгалтерські документи та печатка ТОВ «Капіталстройгруп» зберігаються на робочому місці сестри директора ТОВ «Капіталстройгруп» ОСОБА_4 - ОСОБА_7 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 129Д.

Так, відповідно до інформації наданої Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 ІПН НОМЕР_1, працевлаштована в ТОВ «Лекопро» (код ЄДРПОУ 38528428) та ТОВ «Органік-Продуктс» (код ЄДРПОУ 39590436).

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Лекопро» (код ЄДРПОУ 38528428) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, будинок 129Д.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Органік-Продуктс» (код ЄДРПОУ 39590436) зареєстроване та фактично знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, будинок 129Д, офіс 7.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна № 47854831 від 18.11.2015 року, об'єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, будинок 129д, являється нежитловою будівлею та на підставі ВРК № 226430, реєстр № 56, 26.04.2011, свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів / видане приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 власником зазначеного об'єкту нерухомого майна являється ОСОБА_9, яка в той же час являється засновником ТОВ «Лекопро» (код ЄДРПОУ 38528428).

З метою відшукання реєстраційних, уставних, бухгалтерський документів та печатки ТОВ «Капіталстройгруп», виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто зібрання достатніх і достовірних доказів, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Лекопро» (код ЄДРПОУ 38528428) та ТОВ «Органік-Продуктс» (код ЄДРПОУ 39590436), адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 129Д.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала своє клопотання та просила його задовольнити, вважаю, що клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорчук В.О., погоджене заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України Орешко С.І., про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42015040010000345, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Лекопро» та ТОВ «Органік-Продукте» можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, то вважаю за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 129Д, де фактично знаходиться ТОВ «Лекопро» та ТОВ «Органік-Продукте».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни, розглянувши клопотання про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42015040010000345 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції Сидорчук Вікторії Олександрівни дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «Лекопро» (код ЄДРПОУ 38528428) та ТОВ «Органік-Продуктс» (код ЄДРПОУ 39590436), за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 129Д.

Строк дії ухвали 25 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.О. Дубіжанська