Ухвала суду № 54062929, 04.12.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4852/15-к

Провадження № 1-кс/175/1203/15

У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2015 року слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Борисов С.А. розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Судом встановлено, що 13.06.2015 звернувся директор ГШ «ДАР-АГРО» (ЄДРПОУ 37005727, фактична адреса Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, п. Дослідний, вул. Наукова 54-А/7) ОСОБА_2, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580 т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № 26003060808253 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить підприємству на розрахунковий рахунок № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, та належить TOB «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 1-2015040440001249, кваліфікація якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП «ДАР-АГРО» виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті «Пром Юа», знайшов повідомлення що TOB «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону 097-305-31-85 (контактна особа TOB «Євробізнислайф» ОСОБА_3) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником TOB «Євробізнислайф» було надіслано з електронної поштової скриньки eurobusiness23@ukr.net на електронну поштову скриньку loramax@i.ua що належить ПП «ДАР-АГРО», відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою TOB «Євробізнислайф». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ГШ «ДАР-АГРО» було перераховано на рахунок TOB «Євробізнислайф» вищевказані грошові кошти.

Наданою інформацією TOB «УкрНет», встановлено, що електронну адресу eurobusiness23@ukr.ne зареєстровано за «Dmitriy Pochkov», та поштою користуються з використанням ІР-адрес із зазначенням дати та часу: 77.239.176.134 [2015-06-08 17:58:28+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 18:08:32+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.112 [2015-06-09 14:49:58+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:04+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.1 1 1.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.1 1 1.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.1 1 1.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00].

Так згідно даних всесвітньої електронної бази ІР- адрес «https://who.is/» було встановлено, що вищевказана ІР - адреса належать провайдеру телекомунікаційної послуги TOB «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», яке фізично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, БІД «FIM-Center».

Як встановлено, ухвалою слідчого судді Шабанова А.М. від 06 листопада 2015 року надано дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адреси: 77.239.176.134 [2015-06-08 17:58:28+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 18:08:32+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.1 12 [2015-06-09 14:49:58+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:04+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.1 11.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.11 1.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00], з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у TOB «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, БЦ «FIM-Center». Зобов'язано TOB «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», розташованого по вул. Магнітогорська, 1, БЦ «FIM-Center», м. Києва виготовити на паперовому та/або електронному носії документ на вищевказану інформацію.

04 грудня 2015 року прокурор звертається повторно до суду з аналогічним клопотанням.

Суд вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити, оскільки ухвалою слідчого судді від 06 листопада 2015 року аналогічне клопотання задоволено, та термін дії вказаної ухвали не закінчився.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.А. Борисов