Ухвала суду № 54058511, 20.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/19065/15-к

Провадження № 1-кс/234/5094/15

У Х В А Л А

Іменем України

20 листопада 2015 року

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Переверзева Л.І., розглянувши в м. Краматорську клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радник юстиції Перунов В.А. проведення обшуку -,

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радник юстиції Перунов В.А., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно клопотання, в ході проведення досудового розслідування встановлено, в провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження № 42015050000000453 від 31.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у квітні 2015 року до генерального директора Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557, (далі ДП «Краснолиманська») ОСОБА_3 звернувся заступник голови Донецької обласної державної адміністрації ОСОБА_4 та запропонував ОСОБА_3 допомогти в будівництві захисних споруд, на що той поголився та попросив вказати обсяг і місце виконання необхідних робіт, зауваживши, що роботи будуть виконані за рахунок ДП «Краснолиманська» та силами її працівників. Втім ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3, що вже визначено коло підприємств, які будуть вести будівництво та запропонував сплатити грошові кошти на рахунок одного з таких підприємств, на що він погодився.

12.05.2015 йому зателефонувала помічник ОСОБА_4 та запропонувала приїхати до м. Краматорська для укладення відповідного договору. ОСОБА_3 направив до м. Краматорська заступника директора з економіки ДП «Краснолиманська» ОСОБА_5, який в службовому кабінеті ОСОБА_4 познайомився з директором ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350, (далі ТОВ «Укрметекспорт») - ОСОБА_6.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 повідомили ОСОБА_5, що після укладення відповідного договору ТОВ «Укрметекспорт» придбає необхідні для будівництва матеріали, а ДП «Краснолиманська» протягом п'яти днів надасть відповідні документи, одо їх придбання у якості звіту та для проведення відповідних бухгалтерських проводок, про що ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_3 і останній погодився.

13.05.2015 між ДП «Краснолиманська», в особі заступника директора по матеріально-технічному забезпеченню, маркетингу та збуту ОСОБА_8 та ТОВ «Укрметекспорт» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 13/05-4, до якого додавалася специфікація на 1 аркуші.

Відповідно до умов вказаного договору та доданої до нього специфікації ДП «Краснолиманська» сплачувало 100% передплату на рахунок ТОВ «Укреметекспорт» у сумі 1 млн. 519 тис. 359 грн. 91 коп.

14.05.2015 платіжним дорученням № 4219, на виконання умов вказаного договору ДП «Краснолиманська» перерахувало на рахунок ТОВ «Укрметекспорт» № 26007190107001 в Краматорській філії ПАТ КБ «Приватбанк» частину вищевказаної суми передплати у вигляді безготівкових грошових коштів у сумі 500 тис. грн.

Втім, після отримання вказаних коштів керівництво ТОВ «Укрметекспорт» не виконало умови укладеного договору, не повідомило про строки, кількість та якість придбаних будматеріалів та не надало відповідних документів, які б підтверджували придбання будматеріалів і використання коштів, перерахованих ДП «Краснолиманська».

ДП «Крааснолиманська» надані слідству копії договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015.

Відповідно до Постанови КМУ № 107 від 18.03.2015 з 15 квітня по 14 травня 2015 року структурними підрозділами Донецької обласною державної адміністрації проведено процедури закупівлі робіт за державний кошт та визначено генерального підрядника ПАТ «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд».

Відповідно до листа № 1/166 від 25.08.2015 від ПАТ «Азовстальбуд», яке є генеральним підрядником будівництва оборонних споруд по лінії зіткнення між вказаним підприємством та ТОВ «Укрметекспорт» жодних договорів на постачання будівельних матеріалів та виконання робіт здовж лінії зіткнення не укладалось.

Відповідно до інформації УСБУ в Донецькій області № 56/6/2-3195нт від 14.09.2015 ОСОБА_6 може мешкати за адресою: АДРЕСА_1.

В теперішній час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи та речі, що мають відношення до укладання між ДП «Краснолиманська» та ТОВ «Укрметекспорт» договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією та отримання ТОВ «Укрметекспорт» платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015 від ДП «Краснолиманська», а також інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрметекспорт», комп'ютерні носії з копіями вище перелічених документів та гроші, здобуті злочинним шляхом, які представляють інтерес для забезпечення повного,об'єктивного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4201505000000453.

Враховуючи той факт, що вказані речові докази можуть бути знищені чи сховані.

З метою вішукання та вилучення доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адесою: АДРЕСА_1.

Розглянувши клопотання з доданими матеріалами, суд вважає, що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі та документи, а саме - документи та речі, що мають відношення до укладання між Державним підприємством «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557 та ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350 договору № 13/04-5 від 13.05.2015 зі специфікацією, отримання ТОВ «Зовнішньоторгівельна фірма «Укрметекспорт», ЕГРПОУ 20353350 платіжного доручення № 4219 від 14.05.2015 від Державного підприємства «Вугільна компанія «Краснолиманська», ЕГРПОУ 31599557, інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрметекспорт», комп'ютерні носії з копіями вище перелічених документів, гроші, здобуті злочинним шляхом знаходяться за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_6. Що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

У зв'язку з чим суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радника юстиції Перунова В.А. про проведення обшукунеобхідно відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 234 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу радника юстиції Перунова В.А. про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_6 - відмовити.

Слідчий суддя Л.І. Переверзева