Ухвала суду № 54053049, 30.11.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/9647/15-к

Провадження № 1-кс/760/7096/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., слідчого Касич В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Касіча В.В., погодженого з старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням Державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100110000070, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000070 від 30.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України. Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у володінні ТОВ «АТБ-Маркет» (код за ЄДР 30487219) за адресою: Дніпропетровська область, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 76, знаходяться оригінали документів, пов'язані із проведеними фінансово-господарських операцій з ТОВ «Продторг-15» (39772824), ТОВ «Яварус-1» (39921485), ТОВ «Цитрус плюс» (код ЄДРПОУ 39415740), ТОВ «Екзотік груп» (код ЄДРПОУ 39459462)за період з 30.09.2014 по 30.11.2015 і мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить надати доступ до них з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст. 214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену Законом.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки ним було доведено, що у володінні ТОВ «АТБ - Маркет» (код ЄДРПОУ 30487219), можуть перебувати документи, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - Центрального офісу з ОВП Касічу Вадиму Вікторовичу або за його дорученням заступнику начальника МВОВС ОУ МГУ ДФС Ліксунову Вадиму Вікторовичу, старшому о\у з ОВС ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Козаку Олегу Павловичу тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «АТБ - Маркет» (код ЄДРПОУ 30487219)за адресою: фактична адреса: Дніпропетровська область, смт Ювілейне, вул. Радгоспна, 76, а саме: документів по фінансово-господарським взаємовідносин ТОВ «АТБ - Маркет» (код ЄДРПОУ 30487219) з ТОВ «Продторг-15» (39772824), ТОВ «Яварус-1» (39921485), ТОВ «Цитрус плюс» (код ЄДРПОУ 39415740), ТОВ «Екзотік груп» (код ЄДРПОУ 39459462), а саме: угоди, контракти, додатки до них, рахунки - фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання - передачі, або акти виконаних робіт податкові накладні; реєстр виданих та отриманих податкових накладних; доручення; виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень; видаткові касові ордери; витяги з книги реєстрації постачальників; товарно-транспортні накладні; висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи; витяги з книги реєстрації довіреносте за період з 30.09.2014 по 30.11.2015 з можливістю ознайомитися та зробити копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков