Ухвала суду № 54043976, 01.04.2014, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 01.04.2014

Справа № 320/2882/14-к

Провадження 1-кс/320/282/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2014 року cлідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ніколова І.С.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1,

при секретарі Кривоножко Г.В.,

прокурора Кісілічак С.В.,

розглянувши в кримінальному провадженні №42014080280000003 клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

31.03.2014 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором Мелітопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що з грудня 2012 року керівництво ТОВ «ТНВ» безпідставно не виплатило більш ніж як за один місяць ОСОБА_3 допомогу у звязку з тимчасовою втратою працездатності, вагітністю та пологами за 2012 рік, що спричинило виникнення заборгованісті з вказаних виплат на суму 13,1 тисяч гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014080280000003 від 25 лютого 2014 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що будучи працевлаштованою на ТОВ «ТНВ» в жовтні, листопаді та грудні 2012 року вона знаходилася на лікарняному, а лікарняні листи надавала в бухгалтерію підприємства, однак до теперішнього часу не отримала обовязкову виплату допомоги у звязку з тимчасовою втратою працездатності за вказаний період часу.

Допитана в якості свідка бухгалтер Мелітопольської виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ОСОБА_4 показала, що 04.12.2012 року, 27.12.2012 року, 26.02.2013 року до ФССзТВП від ТОВ «ТНВ» надійшли заяви-розрахунки про здійснення фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду, в тому числі на імя ОСОБА_3, по яким установа перерахувала на спеціальний розрахунковий рахунок підприємства № 26047707708407, відкритий в установі АТ «ОСОБА_5 Аваль», грошові кошти в повному обсязі, але не зважаючи на це на ТОВ «ТНВ» виникла заборгованість з приводу цих виплат.

Для вирішення питання про наявність у керівництва ТОВ «ТНВ» можливості виплати допомоги у звязку з тимчасовою втратою працездатності необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів на спеціальному рахунку ТОВ «ТНВ» № 26047707708407, відкритому в установі АТ «ОСОБА_5 Аваль».

Тому, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з наданням можливості зробити копії, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26047707708407, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098), відкритому в установі АТ «ОСОБА_5 Аваль» (юридична адреса Запорізької ОД АТ «ОСОБА_5 Аваль»: м.Запоріжжя, вул.Тургенєва, 29) за період з 01.12.2012 року по 28.03.2014 року включно із зазначенням призначення платежу та його отримувача, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть використовуватися як докази, без використання цих документів, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Представник АТ «ОСОБА_5 Аваль», повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання за його відсутністю, проти задоволення клопотання не заперечує.

На підставі ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст.108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши заявлене клопотання та додані до нього матеріалами, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42014080280000003; 2) протоколом допиту потерпілого; 3) довідкою ТОВ «ТНВ» про заборгованість по виплаті лікарняних листів ОСОБА_3; 4) протоколом допиту свідка ОСОБА_4; 5) листом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати непрацездатності; 6) рапортом про виявлення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи та інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26047707708407, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098) перебувають у володінні юридичної особи: Запорізької ОД АТ «ОСОБА_5 Аваль», за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тургенева, 29.

У матеріалах кримінального провадження №42014080280000003 вбачається достатньо підстав вважати, що зазначені документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Перелічена інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Відповідно, є всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.131,132, 159-166,309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Надати слідчому СВ Мелітопольського МВ ГУМВС України в Запорізькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26047707708407, що належать ТОВ «Товари народного вжитку» (ЄДРПОУ 25482098), відкритому в установі АТ «ОСОБА_5 Аваль» (юридична адреса Запорізької ОД АТ «ОСОБА_5 Аваль»: м.Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29) за період з 01.12.2012 року по 28.03.2014 року включно, із зазначенням призначення платежу та його отримувача з наданням можливості зробити копії, з метою встановлення і доведення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії даної ухвали закінчується протягом місяця з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Ніколова І.С.