Ухвала суду № 54042232, 03.12.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/13365/15-к

Провадження № 1-кс/712/5383/15

м. Черкаси 03 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000069 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1. і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України.

Слідчий вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «Крео-енергія» (код ЄДРПОУ 33741371) ОСОБА_3 на території нежитлового виробничого комплексу за адресою: Черкаська область, м. Сміла, із невстановленим на даний час слідством особами, здійснював незаконне виготовлення з метою збуту підакцизних товарів паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження.

Також повідомив, що 16 березня 2015 року службові особи ПП «Крео-Енергія» уклали із ПП «Трейднафтахім» (Луганська область, код ЄДРПОУ 34596570) договір по наданню послуг по переробці сировини (нафта), згідно якого ПП «Крео-Енергія» на давальницьких умовах здійснили переробку сировини (нафти) на суміш вуглеводнів бензино-лігреїнову фракцію та лігреїно-газойлеву фракцію.

Як зазначено у клопотанні, вказані фракції, згідно товарно-транспортної накладної від 10.06.2015 перевозились із м. Сміла вантажним автомобілем НОМЕР_1 в м. Запоріжжя для ПП «Трейднафтахім» (код ЄДРПОУ 34596570). В подальшому, під час транспортування вказана вище ТТН була замінена на ТТН Серія 01АААА №287741 від 10.06.2015, згідно, якої замовником виступило ТОВ «Енерго Трейд Сервіс» (Кіровоградська область, код ЄДРПОУ 39376491), а вантажоодержувачем ПАТ «Запорізьке карєроуправління » (код ЄДРПОУ 110183).

.З метою зясування проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП «Крео-енергія» з ТОВ «Енерго Трейд Сервіс», у слідчого виникла необхідность призначення документальних перевірок, відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №26005052913824, №26047052902666 та №26053052911674 ТОВ «Енерго Трейд Сервіс», відкритих в установі - Кіровоградському РУ «ПриватБанк» м. Кіровоград, (МФО 323583), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2015 по 30.08.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носіях.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі п. 1 з дозволу власника цієї інформації та п. 2 за рішенням суду, ч.1ст. 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по розрахункових рахунках №26005052913824, №26047052902666 та №26053052911674 ТОВ «Енерго Трейд Сервіс», відкритих в установі Кіровоградському РУ «ПриватБанк» м. Кіровоград, (МФО 323583) мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках №26005052913824, №26047052902666 та №26053052911674 ТОВ «Енерго Трейд Сервіс» (, код ЄДРПОУ 39376491), відкритого в установі - Кіровоградському РУ «ПриватБанк» м. Кіровоград, (МФО 323583).

Розкрити банківську таємницю та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучення в установі - Кіровоградському РУ «ПриватБанк» м. Кіровоград, (МФО 323583), документів, що містять банківську таємницю, за період з 01.03.2015 року по 30.08.2015 року, а саме:

- посекундної роздруківки руху коштів з 01.03.2015 року по 30.08.2015 року, включно, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунках №26005052913824, №26047052902666 та №26053052911674 ТОВ «Енерго Трейд Сервіс» (, код ЄДРПОУ 39376491), які відкрито в установі - Кіровоградському РУ «ПриватБанк»;

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє 30 днів з моменту винесення.

Слідчий суддя Калашник В.Л.