Ухвала суду № 54041064, 03.12.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/18330/15-к

Провадження № 1-кс/161/4893/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 грудня 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю секретаря Федьо Н.І., прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, заступника начальника відділу СУ ГУ НР України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НР України у Волинській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення камеральної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТзОВ «Компанія Укрбіопром» (ЄДРПОУ 37204569) за період з 01.01.2011 року по даний час, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні заступника начальника відділу СУ ГУ НР України у Волинській області ОСОБА_2 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12013020010003037 внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 07.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2011 перебуваючи в м. Луцьку, директор ТзОВ «Компанія Укрбіопром» ОСОБА_3 уклав договір купівлі-продажу №010911 з директором фірми «ЕЬ-SPAW» в особі Павел а Зомбчика про продаж зерна ріпаку на загальну суму 981 686 польських злотих, однак ТзОВ «Компанія Укрбіопром» своїх зобов'язань перед фірмою «ЕЬ-SPAW» не виконало та як наслідок, ОСОБА_3 шахрайським шляхом заволодів коштами останніх, чим завдав їм матеріальних збитків на вище зазначену суму, що в перерахунку на українську гривню становить 1963372 гривень та являється особливо великим розміром.

В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та заступника начальника відділу СУ ГУ НР України у Волинській області ОСОБА_2, які клопотання підтримали та просили задовольнити в повному обємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою перевірки вищезазначених фактів, а також з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на проведення вказаної перевірки за період часу з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року.

Керуючись ч.5, 6 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 369-372 КПК України КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Залучити у даному провадженні спеціаліста ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області з метою проведення камеральної позапланової перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТзОВ «Компанія Укрбіопром» (ЄДРПОУ 37204569) за період з 01.01.2011 року по 01.03.2014 року.

Під час проведення перевірки з'ясувати та надати відповіді на наступні питання:

-чи не є правочини, а саме договір купівлі-продажу №010911 укладений з фірмою «EL-SPAW» про купівлю зерна ріпака у ТзОВ «Компанія Укрбіопром» дійсними (чи не є контрагенти фіктивними, чи відображено контрагентами продаж товарів і отримання прибутку), чи є такі правочини нікчемними та яке джерело походження зерен ріпака;

-чи не є правочини щодо придбання ТзОВ «Компанія Укрбіопром» органо-мінеральних обрив за договорами купівлі - продажу від 1 вересня 2011 року № 280911 та № 011011 від 1 жовтня 2011 року дійсними (чи не є контрагенти фіктивними, чи відображено контрагентами продаж товарів і отримання прибутку), чи є такі правочини нікчемними та які саме мінеральні добрива останні купували та джерело їх походження;

-чи здійснювало торгівлю підприємство ріпаком, якщо так чи останні самостійно його вирощували або закупляли у інших суб'єктів господарювання;

яку провести протягом десяти робочих днів починаючи з 10 грудня 2015 року,

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: