Ухвала суду № 54037968, 04.12.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9515/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що до Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області 13.11.2015 року надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ін., про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Грецька (Леніна), буд, 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Сума збитку встановлюється.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 р. за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останні надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м.Херсон, вул. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 ОСОБА_12, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровської області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор ОСОБА_17, торгівельний партнер Хьог Бентін та представник з безпеки ОСОБА_18, які зазначенні у договорі - їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що приватне підприємство «Профіто-Плюс» (код ЄДРПОУ 38045383) зареєстроване до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, розташоване за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), 27 та Херсонська область, м. Нова Каховка, площа Сільських будівельників, № 1; основним видом діяльності якого являється, діяльність агентств працевлаштування (КВЕД 78.10), станом на 13.11.2015 року засновником (учасником) являється ОСОБА_19. Крім того у зв'язку із обранням вказаного виду діяльності з метою її законного здійсненням, необхідно мати ліцензію, яка видається Міністерством соціальної політики, яка згідно оперативної інформації у них відсутня.

Із зазначеного виникає необхідність для перевірки та надання оцінки законності здійснення діяльності відповідно до якої воно було зареєстроване, надання об'єктивної оцінки матеріалам та отримання інформації по даному приватному підприємству, шляхом отримання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи ПП «Профіто-плюс» (код ЄДРПОУ 38045383).

Зазначені документи знаходяться в реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, вул. Червонопрапорна, 30.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах реєстраційної справи реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, що мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вироблення копій пов'язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, а саме матеріалів реєстраційної справи ПП «Профіто-плюс» (код ЄДРПОУ 38045383), які підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, що знаходяться у реєстраційної служби Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні, за юридичною адресою: м. Херсон, вул. Червонопрапорна, 30.

Строк дії ухвали визначити до 31.12.2015р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______/Скорик С.А./