Ухвала суду № 54037176, 03.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

03.12.2015 Справа №607/18177/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., з участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України,-

вСтановив:

Слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні №22015210000000038 від 12.11.2015 року за підозрою громадянина ОСОБА_3 у фінансуванні тероризму, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_3.

Як вбачається із клопотання, досудовим слідством встановлено, що в квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об'єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення та діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов'язки згідно з планом спільних злочинних дій.

У лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_3 у м. Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Луганська ОСОБА_4, м. Києва ОСОБА_5 та іншими особами.

В подальшому, у лютому 2015 року, ОСОБА_3, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими особами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який розпочав свою незаконну діяльність 02 березня 2015 року за адресою: м. Луганськ, вул. Радянська, 54, а у липні 2015 року його перейменовано у «Перший комерційний центр».

При цьому, ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, заснував і організував роботу «Першого комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.

Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в центр клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх банківських карток перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на банківських рахунках ОСОБА_3, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м. Києва ОСОБА_5

Після цього, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи здійснювали зняття готівки, організовували її доставку у м. Луганськ, видачу ОСОБА_4 і ОСОБА_3 для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

У березні вересні 2015 року ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, організував відкриття і забезпечив діяльність 22-х відділень «Першого комерційного центру» на тимчасово окупованій території Луганської області в містах Луганську, Алчевську, Стаханову, Молодогвардійську, Красному Лучі, Ровеньках, Лутугіному, Свердловську та селищі Ювілейному.

Так, ОСОБА_3, для досягнення спільного злочинного результату, одержував особисто готівкові кошти, передані ОСОБА_5 для злочинної діяльності центру, а також організовував їх отримання у м. Луганську по вул. Корольова, 78, від невстановленої особи на імя ОСОБА_5 і доставку у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», забезпечував проведення звірок, наданих ОСОБА_5 фінансових звітів, про перерахування та обготівкування коштів.

Також, з метою захоплення ринку надання фінансових послуг так званої «ЛНР», ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими особами, створив в соціальних мережах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» групи «Першого комерційного центру», де розповсюджував інформацію щодо діяльності центру, а також організував виготовлення і розповсюдження пластикових карток центру, як фінансової установи «ЛНР».

У вказаний період ОСОБА_3, діючи у злочинній змові з ОСОБА_4 та іншими особами, організував та забезпечував сплату центром коштів так званими правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР», пенсійному фонду «Луганської народної республіки», і надання матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність, створеної ними незаконної фінансової установи. Зокрема, щомісяця фінансовому регулятору «ЛНР» - «Росфінгруп» вони сплачували грошові кошти в сумі 8800 доларів США, що еквівалентно 191224 грн. (станом на 23.09.2015 по курсу НБУ) та 400 грн. в так званий пенсійний фонд «ЛНР» за кожного співробітника «Першого комерційного центру», а також 05.08.2015 передали представникам так званої фінансової поліції «ЛНР» 38000 грн.

Крім того у серпні 2015 року, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4, передав представникам так званих прокуратури та міністерства внутрішніх справ «ЛНР» грошові кошти в сумі 5000 доларів США і 2 тони бензину.

З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_3 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм знижки за надані «Першим комерційним центром» послуги з обготівкування коштів.

У ході тривалої злочинної діяльності ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, постійно надавав вказівки підлеглим працівникам щодо переказів грошових коштів, з використанням платіжних систем Ipay, EasyPay, Portmone, LiqPay, з карток клієнтів центру на банківські рахунки працівників «Першого комерційного центру», а далі - на платіжні картки, відкриті на його імя у ПАТ КБ «Приватбанк» №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196. Для досягнення спільного злочинного результату ОСОБА_3 перераховував гроші ОСОБА_5 у м. Київ та іншим невстановленим особам.

У свою чергу ОСОБА_5, виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», у період з 09 березня до 25 вересня 2015 року через мережу банкоматів м. Києва зняв готівкою кошти в сумі 12857270 грн., надіслані ОСОБА_3, ОСОБА_4 та іншими невстановленими представниками «Першого комерційного центру» на його рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк»: № 4731 2171 1104 9316, № 5168 7572 8747 8459, № 5168 7420 1810 7718, № 4731 2171 0491 7768, № 5168 7423 5266 4530, та банківські картки № 5168 7423 4941 1748, № 4731 2171 0744 6054, № 4731 2171 0744 5056, № 4149 4978 2405 2916, емітовані на імя його дружини ОСОБА_6 і тещі ОСОБА_7

При цьому, ОСОБА_5, з корисливих мотивів у розмірі 1,5% від одержаної суми, провів зняття, частковий обмін даних коштів на російські рублі, долари США, організовував доставку готівки у м. Луганськ та видачу її ОСОБА_3, ОСОБА_4, для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР» та її так званих військових, контролюючих і правоохоронних органів.

Всього з 02 березня до 25 вересня 2015 року, ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, видав клієнтам центру, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та іншим, готівкові кошти на суму 69956 320 грн., чим фінансово і матеріально забезпечив функціонування терористичної організації «ЛНР» та її членів.

30 жовтня 2015 року в ході розслідування кримінального провадження № 22015210000000021 від 23.06.2015 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, українцю, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованому та проживаючому в ІНФОРМАЦІЯ_3, вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим звязком за місцем реєстрації підозрюваного.

12 листопада 2015 року процесуальним керівником прокурором прокуратури Тернопільської області з кримінального провадження № 22015210000000021 виділено в окреме провадження № 22015210000000038 матеріали досудового розслідування по підозрі ОСОБА_3 у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 Кримінального кодексу України.

27 листопада 2015 року в ході розслідування кримінального провадження № 22015210000000038 від 12.11.2015 громадянину ОСОБА_3 вручено письмове повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України, шляхом направлення повідомлення поштовим звязком за місцем реєстрації підозрюваного.

Винність ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України доводиться зібраними у провадженні доказами:

- протоколами слідчий дій: огляду від 10.07.2015 Інтернет-сторінок, згідно з якими у березні 2015 року у м. Луганську запрацював «Перший фінансовий центр ЛНР» («Перший комерційний центр»), який здійснює роботу з банківськими карками, як фінансова установа терористичної організації «ЛНР»; огляду від 26.10.2015 Інтернет-сторінки, згідно з якою «Луганська народна республіка» є терористичною організацією; оглядів від 23.10.2015 і 10.11.2015 Інтернет-сторінок, які підтверджують причетність ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_15 до діяльності терористичної організації; за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.08.2015 про те, що ОСОБА_3 організовує роботу «Першого комерційного центру», сплату центром грошових коштів так званим правоохоронним та контролюючим органам «Луганської народної республіки», забезпечує одержання центром готівкових коштів від ОСОБА_5, для подальшої їх видачі клієнтам, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР»;

- документами: рапортом ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-3538 від 22.06.2015 щодо причетності ОСОБА_3 до фінансування терористичної організації «ЛНР»; листом ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-5193 від 12.09.2015 щодо фінансування ОСОБА_3 терористичної організації «ЛНР» та її учасників; листами ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-4008 від 16.07.2015, № 69/8-5390 від 21.09.2015, № 69/8-6073 від 10.11.2015 щодо причетності ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12 до діяльності терористичної організації «ЛНР» та одержання ними коштів через «Перший комерційний центр»; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 05.11.2015 згідно з якими «Перший фінансовий центр», «Перший комерційний центр» в зазначеному реєстрі не зареєстровані; довідкою про рух коштів на рахунках ОСОБА_3 у ПАТ КБ «Приватбанк» №5218 5722 1133 8913, №4149 6258 0640 0196, які підтверджують отримання ним коштів від працівників «Першого комерційного центру» та перерахунку грошей ОСОБА_5; роздруківкою телефонних зєднань ОСОБА_3 С.М. з № 050-598-77-48, яка підтверджує спілкування останнього з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими працівниками «Першого комерційного центру»;

- показаннями: ОСОБА_4 про те, що він у березні-вересні 2015 року в м. Луганську організовував і забезпечував діяльність «Першого комерційного центру» як фінансової установи терористичної організації «Луганської народної республіки». Зазначений центр, одним із засновників і керівників якого є громадянин ОСОБА_3, обготівковував кошти учасників бойових підрозділів «ЛНР», для яких встановлювалися окремі знижки за надані послуги. Крім того ОСОБА_3 забезпечував сплату центром грошових коштів правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР», пенсійному фонду «Луганської народної республіки», і надання їм матеріальної допомоги; ОСОБА_5 про те, що він у березні-вересні 2015 року отримував на банківські рахунки грошові кошти від керівника «Першого комерційного центру», м. Луганськ, ОСОБА_3, в подальшому знімав їх готівкою в ПАТ КБ «ПриватБанк» у м. Києві, та забезпечував доставку коштів останньому. Також, ОСОБА_5 підтвердив сплату ОСОБА_3 грошових коштів так званим державним органам «ЛНР», фінансовій поліції, органам МВД, прокуратури «ЛНР» та обготівкування центром коштів військовим терористичної організації «ЛНР», іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

03.12.2015 підозрюваного ОСОБА_3 оголошено у розшук, оскільки його місцезнаходження невідоме, що свідчить про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, адже він переховується від органів досудового розслідування та суду.

Перебуваючи на волі в м. Луганську, ОСОБА_3 продовжує вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_3 підозрюється у фінансуванні терористичної організації «ЛНР» через «Перший комерційний центр», значна частина працівників якого не встановлена та вони продовжують свою злочинну діяльність. Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що на даний момент ОСОБА_3, перебуваючи на волі та продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення тяжкого злочину може незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, що свідчить про наявність ризиків, передбачених п. 3 та п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, зважаючи на факт переховування ОСОБА_3 від органів досудового розслідування, запобігання вказаним ризикам неможливе у разі застосування більш м'яких запобіжних заходів, в тому числі і визначення розміру застави.

Приймаючи до уваги, що ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад пять років (від восьми до десяти) та враховуючи, що підозрюваний з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, може незаконно впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження, продовжує фінансувати тероризм, а також те, що існують підстави для тримання підозрюваного під вартою, а тому слідчий просить надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_3

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримала та просить клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження №22015210000000038 від 12.11.2015 року, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України доводиться оголошеними та проаналізованими в судовому засіданні доказами.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено існування ризиків, зазначених у клопотанні, а саме те, що зважаючи на характер кримінального правопорушення, особу підозрюваного, останній перебуваючи на волі, може продовжити свою злочинну діяльність, вчиняти інші кримінальні правопорушення, переховуватись від органів досудового розслідування, незаконно впливати на свідків.

Окрім цього у звязку із переховуванням ОСОБА_3 від органу досудового розслідування, останнього на підставі ст. 281 КПК України 03 грудня 2015 року оголошено в розшук.

За таких обставин, слідчий суддя, приходить до висновку, що в даному кримінальному провадженні існують обставини, що вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного та достатні дані вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 перебуваючи на волі, переховується від органів досудового розслідування, тобто наявні підстави, визначені п. 1 ч. 4 ст. 189 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 177, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_1, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, українця, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до суду або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали.

Ухвала про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16