Ухвала суду № 54029332, 03.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44911/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П. В., представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи - Дячка С. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П. В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бабенковим О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеша П. В., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Бабенковим О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк «ТК Кредит», МФО 322830, який розташований за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 18/24, а саме:

- документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному виглядах з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду) по рахунку НОМЕР_15, з якого ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг»; по рахунку НОМЕР_16, з якого ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг»; по рахунку НОМЕР_17, з якого ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17; заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття рахунку по дату виконання хвали суду;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 за період з дати відкриття рахунку по дату виконання хвали суду;

- до відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунків НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції);

- відомостей про банківські рахунки, відкриті АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830 та операції, участь у яких приймали ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4 (у т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок НОМЕР_18 ТОВ "Сеор Трест Трейдінг", відритого АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5 у (т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок НОМЕР_18 ТОВ "Сеор Трест Трейдінг", відритого АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_17 НОМЕР_13, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_14, з наданням документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному виглядах з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по дату виконання хвали суду по таким рахункам та з наданням документів (заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції) щодо здійснення кожної з операцій вказаними особами.

- до відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання такими клієнтами для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007 (зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об'єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір'я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, а потім до статутного фонду НАК «Надра України».

Встановлено, що комунальним підприємством, НАК «Надра України» в особі голови правління ОСОБА_19 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір'я КВ «Пуща-Водиця» по АДРЕСА_1 відчужено на користь ТОВ «Медінвесттрейд».

Слідчий зазначає, що будівництво окремих об'єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом «Відродження України» (код ЄДРПОУ 26288044, м. Донецьк), діяльність якого на даний час припинено. Грошові кошти на рахунках БФ «Відродження України», за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися за рахунок надходжень у тому числі від БФ «Джерело натхнення».

З метою встановлення джерел походження коштів, за рахунок яких здійснювалось фінансування будівництва так званої Резиденції «Межигіря», на даний час у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у дослідженні операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів Акціонерного товариства Комерційний Банк «ТК Кредит», МФО 322830, який розташований за адресою: м.Київ вул. Дмитрівська, 18/24, а саме у дослідженні операцій по рахунку НОМЕР_15, з якого ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг», по рахунку НОМЕР_16, з якого ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг», по рахунку НОМЕР_17 , з якого ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг», у дослідженні інших операцій, які були проведені Акціонерним товариством Комерційний Банк «ТК Кредит», МФО 322830, у яких стороною виступали ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1, ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2, ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3, ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4 (у т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок НОМЕР_18 ТОВ "Сеор Трест Трейдінг", відритого АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5 у (т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок НОМЕР_18 ТОВ "Сеор Трест Трейдінг", відритого АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_17 НОМЕР_13, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_14.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ТК Кредит» Дячка С. М. при розгляді клопотання поклався на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Кулеші П.В., слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., тимчасовий доступ до речей та документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний Банк «ТК Кредит», МФО 322830, який розташований за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 18/24:

- документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по 03.12.2015) по рахунку НОМЕР_15, з якого ОСОБА_5 і.п.н. НОМЕР_1 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг»; по рахунку НОМЕР_16, з якого ОСОБА_6 і.п.н. НОМЕР_2 (або за його дорученням) було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг»; по рахунку НОМЕР_17, з якого ОСОБА_7 і.п.н. НОМЕР_3 було здійснено перерахунок коштів на рахунок ТОВ «Гравіторг»;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17; заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції за період з дати відкриття рахунку по 03.12.2015;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахункам НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 за період з дати відкриття рахунку по 03.12.2015;

- до відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з рахунків НОМЕР_15, НОМЕР_16, НОМЕР_17 для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції) або по 03.12.2015;

- відомостей про банківські рахунки, відкриті АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830 та операції, участь у яких приймали ОСОБА_8 і.п.н. НОМЕР_4 (у т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок НОМЕР_18 ТОВ "Сеор Трест Трейдінг", відритого АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), ОСОБА_9 і.п.н. НОМЕР_5 у (т.ч. щодо внесення готівкових коштів на рахунок НОМЕР_18 ТОВ "Сеор Трест Трейдінг", відритого АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830), ОСОБА_10 і.п.н. НОМЕР_6, ОСОБА_11 і.п.н. НОМЕР_7, ОСОБА_12 і.п.н. НОМЕР_8, ОСОБА_13 і.п.н. НОМЕР_9, ОСОБА_14 і.п.н. НОМЕР_10, ОСОБА_15 і.п.н. НОМЕР_11, ОСОБА_16 і.п.н. НОМЕР_12, ОСОБА_17 НОМЕР_13, ОСОБА_18 і.п.н. НОМЕР_14, з наданням документів щодо відкриття, функціонування, (банківських справ з юридичного оформлення рахунків), руху коштів (у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по 03.12.2015. по таким рахункам та з наданням документів (заяв на зняття готівки, внесення готівки, їх переведення або переказ, доручень, на підставі яких було проведено такі операції) щодо здійснення кожної з операцій вказаними особами.

- до відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання такими клієнтами для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку за період з дати відкриття рахунків по дату їх закриття (по кожній операції) або по 03.12.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44911/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в ОВС другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань ГСУ Генеральної прокуратури України Кулеші П. В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько