Ухвала суду № 54029007, 16.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41689/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Гришина І. В., погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

06.11.2015 старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Гришин І. В., за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Фомченковим В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, будинок 10 а, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Волл і Ко» (ЄДРПОУ 36231943).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за фактом розкрадання службовими особами ДП НЕК «Укренерго» державних коштів шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами, чим спричинили збитки державі на суму понад 250 млн. гривень, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Державна фінансова інспекція України (акт ревізії фінансово - господарської діяльності державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго» за період з 01.07.2011 по 30.06.2013 №05-21/259 від 18.10.2013) встановила порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» по 12 процедурам закупівель за результатом яких укладено договорів на загальну суму 2 066 077 000 грн.

Крім того, встановлено, що колишній голова комітету з конкурсних торгів, перший заступник директора ДП НЕК «Укренерго» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах, з метою привласнення державних коштів у період 2010-2014 років сприяв та продовжує сприяти підконтрольним йому та членам родини підприємствам у визнанні їх переможцями у державних закупівлях товарів робіт послуг ДП НЕК «Укренерго». Згідно наявних у слідства даних, до підконтрольних ОСОБА_3 та членам його родини підприємств належать Представництво «ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 26604451), ТОВ «Хорос» (ЄДРПОУ 31517914), ТОВ Торгівельне підприємство «Світ» (ЄДРПОУ 35141312), ТОВ «Укрбудінвест - 2000» (ЄДРПОУ 31101306), ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), ТОВ «Тілос» (ЄДРПОУ 37290360), ТОВ «Калпатару Пауер Трансмішн Україна» (ЄДРПОУ 38449584), ТОВ «Одеська мебельна компанія» (ЄДРПОУ 33140361), ТОВ «Волл і Ко» (ЄДРПОУ 36231943), ТОВ «Українські лісові ресурси» (ЄДРПОУ 34530524), ТОВ «Вакка» (ЄДРПОУ 38260929), Пайовий закритий не диверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Паладіум» (ЄДРПОУ 23300203), ТОВ «Ліс-Будпроект» (ЄДРПОУ 39188110), ТОВ «ТАК-КАМ» (ЄДРПОУ 39188110), ТОВ «Енергоспецпром» (ЄДРПОУ 39188110), ТОВ «Смарт Грід-Україна» (ЄДРПОУ 38022565), ТОВ «Компанія з управління активами «міжнародна інвестиційна та будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38308072 ).

Згідно інформації інформаційно-ресурсного центру Міністерства юстиції України засновником ТОВ «Волл і Ко» (ЄДРПОУ 36231943) являється компанія «Нікколум Трейдінг ЛТД». Вказане товариство зареєстровано за адресою: м. Одеса, вулиця Просьолочна, будинок 5. За вказаною адресою зареєстровано ТОВ «Одеська мебельна компанія» (ЄДРПОУ 33140361), засновником якого також являється компанія «Нікколум Трейдінг ЛТД».

З метою збирання доказів у кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, проведення судово-почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Волл і Ко» (ЄДРПОУ 36231943).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А., Івасюку С.С., Подолянцю А.Б., Рекусі В.Г., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42014000000000258 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, будинок 10 а, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ «Волл і Ко» (ЄДРПОУ 36231943).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41689/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько