Ухвала суду № 54028973, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41245/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Березовській К.А., за участі слідчого Верхоляк І.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києві Верхоляк І.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Верхоляк І.І. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва,з клопотанням погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000201 від 15.09.2015, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ТД «Мікко» (код за ЄДРПОУ 37266453) за ч.1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «ТД «Мікко» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києві Верхоляк І.І., - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському району ГУ ДФС у м. Києві Верхоляк І.І. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО: 300614) розташованого за адресою: м. Київ вул. Пушкінська 42/4, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно клієнта банку ТОВ "ТД "Мікко" (код ЄДРПОУ: 37266453) а самедо документів юридичної справи даного підприємства, документів щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26001500042338, № 26049007874436 та № 37399000000162, платіжних доручень та чеків на отримання готівкових коштів:

●справи з юридичного оформлення рахунків №26001500042338, № 26049007874436 та № 37399000000162 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства);

●документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам №26001500042338, № 26049007874436 та № 37399000000162 - за період з 01.01.2013 по теперішній час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

●платіжних доручень ТОВ "ТД "Мікко" (код ЄДРПОУ: 37266453) на списання грошових коштів з рахунків №26001500042338, № 26049007874436 та № 37399000000162 за період з 01.01.2013 по 06.11.2015;

●документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2013 по 06.11.2015;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Креді Агріколь Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/41245/15к

Примірник 2 - слідчому Верхоляк І.І.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош