Ухвала суду № 54027958, 27.11.2015, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

Справа номер 712/13205/15к

Номер провадження 1кс/712/5317/15

м. Черкаси 27 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Грабовий П.С. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007 ст. слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100000000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,службовими особами ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Порушення вимог податкового законодавства сталося в звязку з тим, що службові особи ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), а саме: керівник ОСОБА_3 та довірені особи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, знімали кошти у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно допиту гр. ОСОБА_3 встановлено, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, були зняті кошти у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса), які спрямовані на закупівлю сільськогосподарської продукції.

З метою встановлення місць перебування гр. ОСОБА_3 та встановлення осіб, які надавали послуги перевезення ТМЦ з місця завантаження до місця розвантаження, місць закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, виникла необхідність в отриманні інформації щодо зєднань та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 по 04.12.2013 року по мобільному терміналу з телефонним номером: 099-145-03-85 - яким користується гр. ОСОБА_3.

З протоколу допиту колишнього керівника ТОВ «ТД «Теко-Груп» гр. ОСОБА_3 встановлено, що у період з 16.11.2012 по 04.12.2013 року він користувався номером телефону: 099-145-03-85, який належить мобільному оператору ПрАТ «МТС Україна».

Вказана інформація перебуває у володінні службових осіб ПрАТ «МТС Україна», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, так, як вказане підприємство є оператором, який обслуговує мобільні термінали з номерами: 099-145-03-85 .

Заслухавши думку слідчого та прокурора, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання так, як враховуючи, що по кримінальному провадженню має доказове значення розкриття та послідуюча виїмка у ПрАТ «МТС Україна», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 по 04.12.2013 року по мобільному терміналі з телефонним номером: 099-145-03-85 - яким користується ОСОБА_3, а також враховуючи, що іншим способом встановити місце перебування гр. ОСОБА_3 та осіб, які надавали послуги перевезення сільськогосподарської продукції за вказаний період неможливо, керуючись ст. 14-1, 159 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПрАТ «МТС Україна», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо зєднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності привязки дзвінків до базових станцій за період 16.11.2012 по 04.12.2013 року по мобільних терміналах з телефонним номером: 099-145-03-85 - яким відповідно користується ОСОБА_3.

2. Ухвала діє протягом 30 діб.

3. Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ворущака Р.М., ОУ ДПІ у м. Черкасах ДФС у Черкаській області або на іншу особу за його дорученням.

4. У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ______ П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)