Ухвала суду № 54027075, 02.12.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9664/15-к

н/п 1-кс/640/8173/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Феденко Д.В., за участю представника Національного банку України ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000018 від 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

24.11.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання заступника начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2, погоджене зі прокурором відділу 04/5 прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», код за ЄДРПОУ 37090304 по відкриттю та використанню рахунка №265023002748 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та ТОВ Фірма «Сердолік», код за ЄДРПОУ 21233665 по відкриттю та використанню рахунка №206253002849 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а також інших документів ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ТОВ Фірма «Сердолік», які зберігаються в Національному банку України в Управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління НБУ Департаменту з корпоративних питань, код 00032106, МФО 300001, а саме: документів юридичної справи ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ТОВ Фірма «Сердолік»(документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.); усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ТОВ Фірма «Сердолік»; договорів на обслуговування рахунків ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ТОВ Фірма «Сердолік»; платіжних доручень ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ТОВ Фірма «Сердолік», а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з 29.04.2010 року по 31.12.2013, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу; документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації; документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів та цінних паперів з зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою; чеків на одержання наявних коштів; документів по придбанню векселів; договорів та документів по отриманню та використанню кредитів; документів по переписці ТОВ «ЕЙДІСІ СЕКЬЮРІТІЗ», ТОВ Фірма «Сердолік», що перебувають в Національному банку України в Управлінні діловодства та забезпечення діяльності Правління НБУ Департаменту з корпоративних питань, код 00032106, МФО 300001, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

02.12.2015 електронною поштою на адресу Київського районного суду м. Харкова надійшов лист старшого слідчого в ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 від 02.12.2015, в якому слідчий просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадження №32015220000000018 від 30.01.2015 не розглядати, у звязку з закриттям 30.11.2015 зазначеного кримінального провадження.

В судовому засіданні представник Національного банку України ОСОБА_1 не заперечував проти залишення клопотання без розгляду.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши докази, приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

З наданих слідчому судді даних встановлено, що в провадженні СУ фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у харківській області перебували матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000018 від 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Як зазначено вище, згідно повідомлення слідчого від 02.12.2015 вказане кримінальне провадження №32015220000000018 від 30.01.2015 закрито 30.11.2015.

Таким чином, досудове розслідування у даному кримінальному провадженні закінчено закриттям кримінального провадження, унеможливлює розгляд вказаного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Оскільки, кримінальне провадження закрито, слідчий суддя залишає без розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000018 від 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015220000000018 від 30.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів залишити без розгляду.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Муратова С.О.