Ухвала суду № 54026168, 04.12.2015, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/1020/15-к

Провадження № 1-кс/535/125/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2015 року Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Мальцева С.О., з секретарем судових засідань ОСОБА_1, за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області ОСОБА_2, слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до ЄДРС за №12015170210000301 від 05.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

03 грудня 2015 року до суду надійшло вище вказане клопотання, в якому слідчий просить: надати тимчасовий доступ, у тому числі можливість ознайомитися, з подальшим вилученням, до наступних документів: інформація про власників платіжних карток № 4149437752072188 відкритий на імя ОСОБА_4 та № 5168755604769634 відкритий на імя ОСОБА_5 Віталієвич, інформацію про зняття грошових коштів із даних платіжних карток з 11.12.2013 року по кінцевий термін дії ухвали, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Дане клопотання перевірено слідчим суддею на відповідність вимогам, передбаченим ст. 160 КПК України.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.08.2015 року до чергової частини Котелевського ВП Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 в якій вона просить притягти до кримінальної відповідальності невідому особу яка в період часу з грудня 2013 року по червень 2015 року заволоділа її коштами шляхом шахрайства на загальну суму 62 960,20 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказано суму.

04.08.2015 року дана заява зареєстрована до ЖЄО Котелевського ВП за № 940, та 05.08.2015 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170210000301, за ознаками злочину передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12015170210000301 від 05.08.2015 року було встановлено, що невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою, змусила гр. ОСОБА_6 провести перерахунки коштів в червні 2015 року на картки ПриватБанку № 4149437752072188 відкритий на імя ОСОБА_4 та № 5168755604769634 відкритий на імя ОСОБА_5 Віталієвич. Перерахунок коштів було здійснено десятьма платежами: перший 11.12.2013 року в сумі 7830 гривень, другий 12.12.2013 року в сумі 3517 гривень, третій 16.06.2015 року в сумі 3870 гривень, четвертий 17.06.2015 року в сумі 6963 гривні, пятий 19.06.2015 року в сумі 5123гривні, шостий 19.06.2015 року в сумі 6603 гривні, сьомий 22.06.2015 року в сумі 16800 гривень, восьмий 23.06.2015 року в сумі 3998 гривень, девятий 24.06.2015 року в сумі 4670 гривень, десятий 25.06.2015 року в сумі 3603 гривні 20 копійок, загальна сума перерахунку коштів становить 62977 гривень через термінали які розташовані за адресою: смт. Котельва, вул. Жовтнева, 198.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50

Слідчий суддя на підтвердження встановлених обставин дослідив надані докази, а саме:

-витяг з кримінального провадження № 12015170210000301 (а.с. 3);

-копія постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.4);

-копія повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (а.с. 5);

-копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.09.2015 року (а.с. 6-7);

-копія чеків (а.с. 8-10).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 даного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Згідно ст.162 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників платіжних карт № 4149437752072188 відкритий на імя ОСОБА_4 та № 5168755604769634 відкритий на імя ОСОБА_5 Віталієвич, інформація про зняття грошових коштів із даних платіжних карт, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вони мають суттєве значення для встановлення особи кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3, тимчасовий доступ, у тому числі можливість ознайомитися, з подальшим вилученням, до наступних документів: інформація про власників платіжних карток № 4149437752072188 відкритий на імя ОСОБА_4 та № 5168755604769634 відкритий на імя ОСОБА_5 Віталієвич, інформацію про зняття грошових коштів із даних платіжних карток з 11.12.2013 року по кінцевий термін дії ухвали, сума зняття та місце розташування банкоматів із зазначенням точних адрес та номерів банкоматів з яких були зняті кошти, а також фото осіб, що здійснювали зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, для долучення оригіналів даних документів до матеріалів кримінального провадження.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Мальцев